Trong đó, 495 giao dịch do các đơn vị thuộc cơ quan tư pháp phát hiện và chuyển hồ sơ cho Tracfin, còn lại 469 giao dịch do cơ quan cảnh sát, thuế, hải quan và các cơ quan phụ trách xuất nhập khẩu của Pháp phát hiện.

Tổng số tiền bị nghi ngờ “rửa” trong năm 2011 lên tới 868 triệu euro (khoảng 1,08 tỷ USD), cao hơn rất nhiều so với con số 524 triệu euro (khoảng hơn 653 triệu USD) vào năm 2010.

Nhật Anh