Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/08/2012 - 10:15
(Thanh tra)- Trong báo cáo thường niên mới đây, Tracfin (đơn vị chuyên điều tra và xử lý tội phạm về tài chính của Pháp) đã công bố số liệu cho thấy, trong năm 2011, tổng cộng 1.064 giao dịch tài chính có dấu hiệu rửa tiền.
Trong đó, 495 giao dịch do các đơn vị thuộc cơ quan tư pháp phát hiện và chuyển hồ sơ cho Tracfin, còn lại 469 giao dịch do cơ quan cảnh sát, thuế, hải quan và các cơ quan phụ trách xuất nhập khẩu của Pháp phát hiện.
Tổng số tiền bị nghi ngờ “rửa” trong năm 2011 lên tới 868 triệu euro (khoảng 1,08 tỷ USD), cao hơn rất nhiều so với con số 524 triệu euro (khoảng hơn 653 triệu USD) vào năm 2010.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày (9 - 10/6), Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội thảo “Tăng cường liêm chính vì sự thịnh vượng kinh tế” trong khuôn khổ năm APEC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương