Theo kết quả điều tra, trong thời gian tại chức, ông Ben Aissa đã hối lộ các quan chức ở nhiều nước khu vực Bắc Phi nhằm giành được các hợp đồng về cho SNC-Lavalin. Tổng số tiền mà ông Ben Aissa đã hối lộ khoảng 56 triệu USD.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng, số tiền mà ông Ben Aissa biển thủ của SNC-Lavalin lớn hơn nhiều lần so với số tiền đã hối lộ, khoảng 139 triệu USD. Đây cũng là số tiền, mà theo báo cáo “miệng” của ông Ben Aissa, là dùng để hối lộ các quan chức địa phương nhằm giành được hợp đồng.

Toàn bộ số tiền này đã được chuyển từ một số tài khoản ở Québec (Canada) đến nhiều tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó được chuyển tiếp đến nhiều tài khoản ở đảo Vierges (thuộc Anh) -  nơi được coi là “thiên đường về thuế”.

Nhật Anh