Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant. Ảnh: AFP

Theo cảnh sát điều tra tài chính, họ phát hiện số tiền 500 nghìn euro được chuyển vào tài khoản của ông Claude Guéant vào năm 2007, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp (trong cuộc bầu cử này, ông Nicolas Sarkozy đã trúng cử). Cảnh sát nghi ngờ số tiền này là do Chính phủ Lybia tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông Sarkozy.

Lý giải về số tiền này, ông Claude Guéant cho rằng đây là tiền bán 2 bức tranh của danh họa Andries van Eertvelt thế kỷ 17 cho 1 luật sư người Malaysia. Tuy nhiên, cảnh sát hiện nghi ngờ ông Claude Guéant tăng khống số tiền bán tranh nhằm che giấu nguồn tiền được tài trợ bởi Chính phủ Lybia dưới thời của cố Tổng thống Lybia Muammar Kadhafi.

Cùng bị giám sát và thẩm vấn với ông Claude Guéant còn có 1 doanh nhân người Ảrập Xêút là Khaled Bugshan. Người này bị nghi ngờ đứng ra làm trung gian chuyển tiền của Chính phủ Lybia vào tài khoản của 1 công ty Malaysia để chuyển vào tài khoản của ông Claude Guéant.

Doanh nhân Khaled Bugshan đang bị cấm rời khỏi Pháp, phải nộp hộ chiếu cho cảnh sát, phải nộp bảo lãnh 1 triệu euro và phải trình diện cảnh sát mỗi tháng 2 lần, đồng thời bị cấm tiếp xúc với nhiều người.

Nhật Anh