Theo điều tra ban đầu, cảnh sát đã phát hiện trong khoảng thời gian từ 2009 - 2012, đã có 22 giao dịch chuyển khoản từ tài khoản của Elba Ester Gordillo tới nhiều tài khoản đứng tên người khác ở Mỹ, Thụy Sĩ và Lichtenstein, với tổng số tiền lên tới 2,6 triệu USD.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, tài khoản của Nghiệp đoàn Giáo dục Mexico liên tục chi trả tiền mua vé máy bay, tiền thuê nhà (hợp đồng thuê 3 năm) ở TP San Diego (bang California, Mỹ), tiền mua các tác phẩm nghệ thuật, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và rất nhiều lần mua sắm tại những trung tâm thương mại danh tiếng ở Mỹ, tất cả đều do Chủ tịch Nghiệp đoàn Giáo dục Mexico ký duyệt chi.

Nhật Anh