Trong cuộc điều tra mở rộng này, Cục Thuế Canada (ARC) vẫn là tâm điểm, nhưng không chỉ bó hẹp trong trụ sở chính ở TP Montreal mà được mở rộng điều tra ở tất cả sở thuế tại các bang, đặc biệt là tại Québec.

Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 2 kiểm toán viên phụ trách lĩnh vực thuế tại Québec bị GRC thẩm vấn vì đã giúp cho các doanh nghiệp ở Québec trốn thuế bằng cách gửi tiền tại các “thiên đường về thuế”, với số tiền thuế (đáng lẽ phải nộp ở Canada) là gần 1,7 triệu USD. Đổi lại, những doanh nghiệp này đã “lại quả” một số tiền lớn cho 2 kiểm toán viên.

N.A