Theo tìm hiểu, năm 2010, ông Mai Hồng Dự mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông thông qua Hợp đồng số 1206/2010/ORS/HĐ-TKCN, số tài khoản là 048C012345. Sau đó, ông Dự ủy quyền toàn bộ quyền giao dịch cũng như các quyền lợi khác liên quan đến tài khoản cho ông Nguyễn Tường Khoa.

Trong quá trình giao dịch đã phát sinh 9 yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản 048C012345 qua tài khoản 048C015555 đứng tên Lương Thị Ngọc Thủy và tài khoản 048C016979 đứng tên Trình Hữu Tú Khuê nhưng ông Khoa không hề hay biết và cũng không biết 2 người được chuyển tiền là ai.

Vào các ngày 5/7/2010, 11/8/2010, 25/8/2010, 22/9/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông thực hiện chuyển tiền cho Lương Thị Ngọc Thủy với tổng số tiền lên đến 674.500.000 đồng. Trong 4 giao dịch trên, có 3 giao dịch do ông Khoa là người đề nghị chuyển tiền và 1 giao dịch do ông Dự là người đề nghị chuyển tiền nhưng trên phiếu yêu cầu chuyển tiền lại không có chữ ký của chủ tài khoản (hay người được ủy quyền) là ông Khoa hay ông Dự mà chỉ có xác nhận của nhân viên giao dịch là Nguyễn Thanh Tuyền, chữ ký của kế toán và không có xác nhận của Giám đốc công ty.

Vào các ngày 25/4/2011, 6/6/2011, 15/6/2011, 24/6/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông thực hiện chuyển tiền cho Trình Hữu Tú Khuê với tổng sổ tiền là 88.000.000 đồng theo đề nghị của ông Ngô Bình Anh Tuấn.

Điều ông Khoa thắc mắc là ông Ngô Bình Anh Tuấn là ai mà được quyền yêu cầu thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của ông Dự? Ông này đã được ông Dự ủy quyền chăng? Bởi vì chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền mới được thực hiện yêu cầu chuyển tiền. Có điều, trước đó ông Dự đã ủy quyền cho ông Khoa.

Ngày 1/12/2014, ông Dự yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông cung cấp bản sao kê giao dịch thì phía công ty đưa ra một bản hợp đồng giữa ông Dự với công ty và giấy ủy quyền được lập ngày 24/10/2010 với nội dung ông Dự ủy quyền ông Ngô Bình Anh Tuấn. Tuy nhiên, theo phản ánh, chữ ký mẫu của ông Dự trong hợp đồng với công ty Phương Đông đã bị thay đổi. Và, một lần nữa, cũng theo phản ánh, ông Dự khẳng định không biết ông Ngô Bình Anh Tuấn là ai và chưa hề ký tên trong giấy ủy quyền mới này!

Giao dịch cuối cùng được thực hiện vào ngày 1/3/2012. Trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, ông Dự là người đề nghị chuyển tiền cho Trình Hữu Tú Khuê 4.751.733 đồng.

Cũng như các giao dịch trên, ông Dự khẳng định không yêu cầu chuyển tiền và chữ ký trên phiếu yêu cầu chuyển tiền cũng không phải là của ông. Điều đặc biệt là, giao dịch viên xác nhận giao dịch này chính là người được thụ hưởng khoản tiền do ông Dự chuyển là Trình Hữu Tú Khuê.

Phải chăng đã có sự cấu kết giữa các cá nhân trong Công ty Phương Đông để cùng nhau gian dối, ngụy tạo giấy tờ thực hiện những hành vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Dự? Để đi tìm lời giải cho câu hỏi này, ngày 6/4/2015, ông Khoa đã làm đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ Công an TP HCM. Cơ quan này đã lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Theo Điều 103 Bộ luật Hình sự 2003 và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC- BNN&PTNT-VKSNDTC thì thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Trường hợp sự việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời gian có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Và trong thời hạn 12 ngày làm việc sau khi kết thúc việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thì cơ quan tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm phải thông báo cho cá nhân đã cung cấp thông tin. Như vậy, tối đa trong thời hạn 72 ngày thì cá nhân cung cấp thông tin tố giác sẽ nhận được thông báo giải quyết tố giác từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đến nay ông Khoa vẫn chưa nhận được thông báo giải quyết nào từ phía cơ quan điều tra.

Đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh, giải quyết sự việc và trả lời cho ông Khoa nhằm giải quyết thỏa đáng cho người bị hại cũng như có những biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Được biết, gần đây ông Khoa có đơn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phản ánh việc giả mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền trên tài khoản 048C012345 đứng tên ông Mai Hồng Dự mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông. Sau đó, Ủy ban này đã có văn bản đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được xem xét giải quyết.

Liên quan tới vụ việc, để có thông tin 2 chiều, ngày 24/6/2016, PV Báo Thanh tra đã đến liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông. Tuy nhiên, sau khi xuất trình giấy giới thiệu làm việc thì được biết lãnh đạo đơn vị này bận việc không thể tiếp. PV liên hệ với bà Nga - Trưởng phòng Hành chính Công ty qua điện thoại để đặt lịch làm việc cụ thể thì được biết lãnh đạo công ty hiện không thể tiếp vì đang đi công tác. Bà Nga có đề nghị PV để lại giấy giới thiệu, hẹn sẽ trình lãnh đạo và thông báo lại khi có lịch làm việc cụ thể. Đến nay (30/6), đã gần 1 tuần PV vẫn chưa thấy hồi âm lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về kết quả làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông khi tiếp cận được cũng như kết quả giải quyết tố giác từ phía cơ quan điều tra.

Quang - Chu