Thông báo 01/TB-ANĐT-Đ1 ngày 18/4/2023 của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội

Ngày 18/4/2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra Thông báo số 01/TB-ANĐT-Đ1 về việc thụ lí đơn khiếu nại.

Theo đó, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã thụ lí 02 đơn khiếu nại của ông P.K.K về việc điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội có hành vi vi phạm vào điều cấm được quy định tại Thông tư 01/2006/TT-BCA (C11).

Thông báo số 01/TB-ANĐT-Đ1 cho biết: Ngày 18/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 02 đơn khiếu nại ghi ngày 29 và 30/3/2023 của ông P.K.K, do Thanh tra Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Nội dung đơn khiếu nại điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ngày 27/3/2023 có hành vi gọi điện thoại mời ông K đến làm việc mà không có giấy triệu tập. Ông K cho rằng, hành vi đó vi phạm vào điều cấm được quy định tại  mục 1.4 Thông tư số 01/2006/TT-BCA (C11) của Bộ Công an: “Nghiêm cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời”.

Tại buổi làm việc này, ông K bị thu toàn bộ điện thoại. Sau đó bị đưa về nhà máy của Công ty Aroma tại Hưng Yên để thực hiện việc khám xét, trong khi ông K chưa hề bị khởi tố bị can…

Căn cứ quy định tại Điều 475, Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thụ lí để giải quyết 02 đơn khiếu nại nêu trên.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, ngày  12/4/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Thông báo thụ lí vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2023/KDTM-ST về việc “tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần” và Vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2023/KDTM-ST về việc “tranh chấp thành viên công ty”.

02 thông báo thụ lí đơn khởi kiện của ông K của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 12/4/2023

Hai nội dung này đều do ông P.K.K (Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần AROMA - đơn vị sở hữu thương hiệu rượu Men’Vodka) đứng ra khởi kiện với bị đơn lần lượt là bà H.T.T.G và Công ty Cổ phần Hương Vang.

Thông báo số 196/2023/TB-TLVA ngày 12/4/2023 cho biết: Theo đơn khởi kiện của ông P.K.K đối với bà H.T.T.G, những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết: Công nhận giao dịch chuyển nhượng 135.000 cổ phần phổ thông tương đương 13,5% vốn điều lệ Công ty Hương Vang giữa bà V.T.T (bên chuyển nhượng) và ông P.K.KK (bên nhận chuyển nhượng); công nhận giao dịch chuyển nhượng 135.000 cổ phần phổ thông tương đương 13,5% vốn điều lệ Công ty Hương Vang giữa bà T.T.H.L (bên chuyển nhượng) và ông P.K.K (bên nhận chuyển nhượng); công nhận ông P.K.K là cổ đông sở hữu 700.000 cổ phần phổ thông tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty Hương Vang.

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Thông báo số 197/2023/TB-TLVA ngày 12/4/2023 cho biết: Theo đơn khởi kiện của ông P.K.K đối với Công ty Cổ phần Hương Vang những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết: Công nhận ông P.K.K là cổ đông sử hữu 2.250.000 cổ phần tương đương 75% vốn điều lệ Công ty AROMA trước khi chuyển nhượng 72% cổ phần cho bà S và bà H; công nhận giao dịch chuyển nhượng 1.9500.000 cổ phần tương đương đương 65% vốn điều lệ Công ty AROMA giữa ông P.K.K (bên chuyển nhượng) và bà T.T.S (bên nhận chuyển nhượng) là hợp pháp; công nhận giao dịch chuyển nhượng 210.000 cổ phần tương đương 7% vốn điều lệ tại Công ty AROMA giữa P.K.K (bên chuyển nhượng) và bà P.T.V.H (bên nhận chuyển nhượng) là hợp pháp; công nhận bà T.T.S là cổ đông sở hữu 1.950.000 cổ phần tại Công ty AROMA; công nhận bà P.T.V.H là cổ đông sở hữu 210.000 cổ phần tại Công ty AROMA.

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tranh chấp tại Công ty Cổ phần Hương Vang liên quan đến hai người từng là vợ chồng (ly hôn từ ngày 24/10/2019) là ông K và bà G cùng những người họ hàng của bà G.

Khi tranh chấp xảy ra, ông K vẫn là đồng Chủ tịch HĐQT cả Công ty AROMA và Công ty Hương Vang.

Được biết, Công ty Hương Vang có địa chỉ tại số 31 - 33 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do ông K cùng sáng lập. Thời điểm thành lập, ông K và bà G chưa kết hôn. Khi đó, Công ty Hương Vang thực chất là công ty gia đình. Ông K cùng các thành viên gia đình sở hữu tới 80% và bà G nắm giữ 20% vốn điều lệ với tên công ty là Công ty TNHH Hương Vang.

Ngày 14/08/2007, Công ty Hương Vang được cổ phần hóa và đăng ký chuyển đổi thành công ty cổ phần. Ông K là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hương Vang.

Sau các lần tăng vốn và mua bán lại cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông tại Công ty Hương Vang như sau: Ông K chiếm 43% vốn cổ phần, ông T (em trai ông K) chiếm 5%; bà G chiếm 32% vốn cổ phần (27% trong số 32% vốn cổ phần này đã bị ông K khởi kiện đòi lại và vừa được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lí tại Thông báo số 196 nêu trên); ông L.V.C (cậu ruột của bà G) chiếm 10% vốn cổ phần và bà H (dì của bà G) chiếm 10% vốn cổ phần.

Được biết, liên quan đến lùm xùm tranh chấp tại Công ty Cổ phần Hương Vang, ngày 02/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can, theo đơn tố giác của ông L.V.C đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 52% cổ phần tại công ty này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý độc giả những diễn biến mới nhất về vụ việc trong những bài viết tiếp theo.