Gã trai ngoại quốc đã chiếm đoạt số tiền 840 triệu của mọi người thông qua chiêu trò xuất khẩu lao động sang Canada. Ảnh minh họa: Internet

Theo cáo buộc, tháng 9/2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam,  Abedin Ahmed có quan hệ tình cảm với chị H. (tên người liên quan đã được thay đổi; SN 1995, ở Gia Lâm, Hà Nội) và đăng ký kết hôn với chị này vào tháng 6/2019.

Trong thời gian quen chị H., Abedin Ahmed có cơ hội quen biết với anh Quân (SN 1982, anh họ chị H.). Ahmed nói với anh Quân là gia đình Ahmed có công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada, đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.

Theo lời Abedin Ahmed, phí để làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD, lương tháng là 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng. Để tạo niềm tin với gia đình nhà vợ, Abedin Ahmed còn cho mọi người xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty này và định vị trên bản đồ Google.

Sau đó, hai anh em anh Quân cùng gặp Ahmed để hỏi rõ thủ tục đi lao động tại Canada và đã đồng ý sang Canada làm việc.

Ngoài ra, anh Quân còn rủ thêm nhiều người khác là họ hàng, người thân của mình. Chị H. cũng rủ người quen đi. Mẹ của chị H. cũng đóng tiền cho bản thân mình và con trai đi nước ngoài du lịch, lao động.

Chuyển tiền được một thời gian, mọi người không thấy lịch bay nên hỏi lại. Lúc này, Abedin Ahmed nói công ty ở Canada chưa gửi giấy tờ của mọi người về kịp nên chưa bay được, phải lùi lịch bay. Trong thời gian này, Ahmed yêu cầu những người trên đóng thêm các khoản tiền khác và hứa nếu không bay được sang Canada sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, có 10 người đã đóng tổng số tiền hơn 36.000 USD (tương đương hơn 840 triệu đồng). Ngoài ra, Ahmed còn vay của chị H. 40 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Sau nhiều lần Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lý do chưa hoàn thành thủ tục, Ahmed đã không trả lại tiền như hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Chị H. đã làm đơn gửi Công an huyện Gia Lâm tố cáo người chồng ngoại quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị và nhiều người.