Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Uyên, Giám đốc CTCP Nam Hà. Ảnh: Lộc Nga

Tháng 9/2012, CTCP Nam Hà được thành lập do Đoàn Văn Uyên (sinh năm 1988 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) làm Giám đốc và Lưu Đức Huy (sinh năm 1985 tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) làm Phó Giám đốc. Trước khi thành lập Cty, Đoàn Văn Uyên và Lưu Đức Huy từng làm việc ở một số Cty truyền thông nên tích lũy được một số kinh nghiệm và có mối quan hệ với DN.

Dưới sự chỉ đạo của Uyên, Huy, các nhân viên của Cty đã gọi điện đến nhiều DN với các tên giả khác nhau và tự xưng là cán bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu DN phải đăng công bố thông tin báo cáo tài chính lên một số tờ báo. Uyên và Huy cũng đã nhiều lần trực tiếp điện thoại xuống DN ép phải đăng tải công bố thông tin.

Với cách giao dịch điện thoại bài bản, thuyết phục, nhiều DN đã đồng ý đăng công bố thông tin và ký kết hợp đồng với Cty này với các điều khoản cụ thể: Số lượng trang đăng tải, market, số lần đăng tải và giá cả của diện tích nội dung đăng tải. Trong hợp đồng ký kết cũng thể hiện là thông tin sẽ được đăng tải ở trên cụ thể các báo. Trên thực tế, CTCP Nam Hà không hề được một tờ báo nào ủy quyền hoặc ký kết hợp tác khai thác thông tin, quảng cáo…

Trong các báo, nhóm Uyên, Huy tập trung khai thác Báo Đầu tư Chứng khoán. Sau khi thuyết phục được các DN kí kết hợp đồng đăng tải thông tin, phía DN cung cấp cho Uyên và Huy bản báo cáo tài chính của mình. Uyên và Huy đưa nội dung này ra nhờ một Cty in dàn trang để phù hợp với thiết kế của Báo Đầu tư Chứng khoán, phù hợp cả từng kích cỡ chữ, chất liệu giấy với chi phí 800.000 đồng cho 4 trang công bố thông tin. Đến khi Báo Đầu tư Chứng khoán phát hành trong tuần, nhóm này chỉ cần bỏ tiền mua dăm tờ báo, sau đó đính thêm 4 trang của mình vào giữa rồi mang đến cho các DN.

Với tiểu xảo trên, đính kèm Báo Đầu tư Chứng khoán số 41, ra ngày 5/4/2013, nhóm truyền thông “cuội” đã lừa đảo: CTCP Thương mại Lạng Sơn, CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển, CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, CTCP Dệt may Nha Trang. Trên số 42 phát hành ngày 8/4/2013 đính thêm 4 trang công bố thông tin của các DN: CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội, CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng, CTCP Xây lắp Thành An 96, CTCP Quốc Cường - Gia Lai. Trên số 46 ngày 17/4/2013, kèm 4 trang công bố thông tin của các DN: CTCP Dược phẩm Traphaco, CTCP Đầu tư và Phát triển nhà HUD 2, CTCP Kinh doanh thiết bị công nghiệp, CTCP Đầu tư VCN.

Ngày 18/4/2013, khi nhân viên của CTCP Nam Hà đến CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội thanh lý hợp đồng và nhận tiền thì bị cơ quan công an bắt giữ. Vì sau khi đăng thông tin và chuyển Báo Đầu tư Chứng khoán đến, cán bộ của CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội phát hiện các trang báo không có số thứ tự hay phụ trương nằm trong các trang quy định và có dấu hiệu ghép vào, nên đã báo cho cơ quan công an.

Khi việc bị bại lộ, các DN đã ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Nam Hà mới để ý, khi cán bộ của Cty này đến giao dịch với DN chỉ có giấy giới thiệu của CTCP Nam Hà chứ không có giấy giới thiệu kèm theo của Báo Đầu tư Chứng khoán hoặc bất cứ một loại giấy tờ nào thể hiện sự ủy quyền, hợp tác khai thác thông tin của 2 đơn vị nói trên.

Ngoài Báo Đầu tư Chứng khoán còn có thêm những ấn phẩm nào đã đăng tải thông tin của nhóm truyền thông “cuội”? Số lượng tiền mà nhóm lừa đảo đã thu lợi bất chính từ các DN là bao nhiêu? Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

  Lộc Nga