(Thanh tra)- Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VKSNDTP) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Thùy Trang cùng 10 bị can khác về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Báo Thanh tra ra ngày 8/5/2011 có bài viết “Kẻ lừa đảo thành người bị hại” phản ánh vụ việc này.
Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2010, Lê Thị Thùy Trang, phụ trách kinh doanh Công ty Hữu Kiết nhờ Dìu Chắt Mùi tìm cửa hàng bán dây cáp điện và thỏa thuận cho Mùi 10% tiền hoa hồng. Thông qua Duy, Mùi đặt mua hàng của Công ty TNHH MTV TM DV XD Trần Thanh (Công ty Trần Thanh), ở 12 Bàu Cát 9, phường 11, quận Tân Bình, do Trần Minh Thanh làm Giám đốc.
Khoảng giữa tháng 8/2010, Mùi chuyển Hợp đồng kinh tế 081001 do Công ty Trần Thanh soạn thảo cho Trang. Thấy một số điều khoản trong hợp đồng không chính xác nên Trang yêu cầu điều chỉnh lại. Mặc dù hợp đồng chưa ký, nhưng ngày 26/8/2010, Công ty Trần Thanh vẫn xuất hóa đơn trị giá 1.100.319.000 đồng, bán dây cáp điện cho Công ty Hữu Kiết. Công ty Trần Thanh đề nghị chuyển tiền trước, giao hàng sau.
Ngày 31/8/2010, Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền, Phạm Vũ Phong, đã dùng chứng minh nhân dân (CMND) của anh Trần Minh Thanh (bị mất CMND) nhưng dán ảnh của Phạm Vũ Phong, để rút số tiền trên tại Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Bình Phú, quận 6 và lập tức đóng cửa công ty, không giao hàng theo hợp đồng cho Công ty Hữu Kiết.
Qua tìm hiểu, Lê Thùy Trang được Phạm Thị Kim Tuyến, nhân viên Công ty Trần Thanh cho biết, Công ty Trần Thanh do Trần Minh Thanh đứng tên đăng ký thành lập, nhưng do Đặng Thanh Thiện và Đăng Kim Quyền (tức Trà, anh ruột Thiện) điều hành. Ngay sau khi rút số tiền 1.100.319.000 đồng của Công ty Hữu Kiết chuyển vào tài khoản, Thiện trả cho Tuyến 2.500.000 đồng rồi nói Tuyến tạm nghỉ việc, chờ thông báo sau.
Khi biết được Đặng Thanh Thiện hẹn gặp Tuyến tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào ngày 07/9/2010, Trang nhờ anh ruột là Lê Hoài Sang, em ruột là Lê Hoài Bảo cùng đi đòi nợ 1,1 tỷ đồng của Công ty Hữu Kiết. Khi đi, Sang rủ thêm Nguyễn Xuân Trường, Lý Thúc Hán, Nguyễn Khoa, còn Bảo rủ thêm Đặng Quang Mỹ, Trương Văn Tràng. Khoảng 11g30 cùng ngày, khi Tuyến gặp Thiện chở bạn gái là Đặng Thị Kim Anh bằng xe mô tô thì Bảo cũng chở Trang đến. Tuyến đưa giấy tờ của Công ty Trần Thanh cho Thiện và ra về. Lúc đó, Thiện chở bạn gái về hướng Long An thì nhóm của Trang gồm Bảo, Sang, Khoa, Trường, Hán, Tràng theo kịp. Giữa Trang và Thiện xảy ra cự cãi vì Thiện nói không biết Trang là ai, không thừa nhận lấy của Trang 1,1 tỷ đồng nên Sang đã tát vào mặt và bóp cổ Thiện nhưng bị Kim Anh đẩy ra. Sau đó, Sang chở Thiện có Trường ngồi sau, Hán chở Kim Anh cùng cả nhóm đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, ngồi nói chuyện. Lúc này, Trang điện thoại cho Dìu Chắt Mùi đến hỗ trợ. Mùi điện thoại cho Võ Hoàng Nhân và Nhân gọi bạn là Đặng Văn Vinh, Huỳnh Công Thiện cùng đến hỗ trợ.
Tại đây, Huỳnh Công Thiện điện thoại nhờ anh Trịnh Kiến Chung, trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đến yêu cầu 2 bên về trụ sở Công an xã giải quyết, lúc này Đặng Thanh Thiện nói để tự giải quyết nên anh Chung và Huỳnh Công Thiện ra về.
Lúc đó, Đặng Thanh Thiện gọi điện báo cho Đặng Thanh Bảo (anh ruột Thiện), ở Đồng Tháp, mang tiền lên trả cho Trang nhưng chờ lậu nên nhóm của Trang đưa Thiện và Kim Anh đến quán cà phê võng, cách đó chừng 500m, nằm nghỉ, chờ nhận tiền.
Khoảng 17g30, Sang chở Thiện, có Vinh ngồi sau giữ, Hán chở Kim Anh cùng Trang và những người cùng đi đến khách sạn Kim Linh 2 ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thuê 2 phòng nghỉ để chờ gia đình Thiện mang tiền đến. Sau nhiều lần liên lạc, Bảo (anh ruột Thiện) hẹn đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - tỉnh lộ 50 huyện Bình Chánh để giao tiền, Nhân và Triều đón taxi ra điểm hẹn nhưng chờ 30 phút vẫn không thấy nên quay về khách sạn Kim Linh 2. Triều tức giận vì bị người nhà Thiện lừa đi lấy tiền mà không được nên chửi, hăm dọa và cầm ghế gỗ trong phòng định đánh Thiện. Đến 22 giờ cùng ngày, Trang, Nhân, Vinh đưa Thiện và Kim Anh đi taxi đến khách sạn Minh Tiến, phường 12 quận 10. Nhân, Vinh nhiều lần điện thoại cho Đặng Thanh Bảo hối thúc giao tiền nếu không sẽ... xử Thiện đồng thời Vinh yêu cầu Thiện viết giấy nợ 1.100.319.000 đồng.
Khoảng 01g30 ngày 08/9/2010, sau khi trình báo vụ việc với Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh, Đặng Thanh Bảo đề nghị giao tiền tại khách sạn Minh Tiến, trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10. Khi Đặng Thanh Bảo chưa kịp giao tiền thì Công an có mặt, yêu cầu tất cả về Công an phường 12, quận 10. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát đến khách sạn Minh Tiến bắt Trang, Lê Hoài Bảo, Trường, Khoa, Mỹ, Mùi cùng Thiện và Kim Anh về trụ sở Công an phường.
Sau khi ghi lời khai tại Công an phường và tại cơ quan điều tra ngày 10/9/2010, Đặng Thanh Thiện đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đạt tài sản đối với hành vi chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của Công ty Hữu Kiết, và tách vụ án ra điều tra riêng.
Về vụ án này, các luật sư cho rằng, Đặng Thanh Thiện cùng các đối tượng có liên quan đã lừa đảo Công ty Hữu Kiết và một số doanh nghiệp khác trong lĩnh vực mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền rất lớn nhưng chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Hơn nữa, xuất phát từ việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,1 tỷ đồng, mới dẫn tới việc bắt, giữ người trái pháp luật của Lê Thị Thùy Trang và số người cùng đi. Do đó việc tách hành vi lừa đảo của Đặng Thanh Thiện và đồng phạm ra điều tra thành một vụ án khác là không phù hợp với tính chất khách quan của vụ án.
Chính vì vậy, dư luận cho rằng Đặng Thanh Thiện, từ kẻ lừa đảo thành người bị hại là có cơ sở và vụ án trên cơ quan điều tra đã bỏ lọt người, sót tội.
Minh Yến
