Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Văn Đại, sinh năm 1991, HKTT: Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. Hiện đang ở tại nhà E9 khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1986, HKTT tại Thôn 14, Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Hiện đang ở tại số 3, ngõ 250, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội; Đỗ Đình Phương, sinh năm 1972, HKTT: Số 16, Tổ 11, Cụm 9, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Đang ở tại số 55, phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Xuân Độ, sinh năm 1990, HKTT tại Thái Sơn, Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang. Chỗ ở: Nguyễn Đổng Chi, Mai Dịch, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Trần Nguyên Bình, sinh năm 1989, HKTT: Ngõ 4, tập thể A34, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội. Chỗ ở: Ngõ 4, tập thể A34, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội; Trần Xuân Hòa, sinh năm 1986, HKTT: Ngõ 4, tập thể A34, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội. Chỗ ở: Xóm 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản Ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại các bước lừa đảo. Theo cách thức được hướng dẫn, Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ.


Đại và đồng bọn đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền lớn. Để bị hại tin là thật, đối tượng chuyển máy cho bị hại nói chuyện với người của chúng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn.


Đối tượng tìm cách hỏi han, khi biết bị hại có tiền gửi ở Ngân hàng liền yêu cầu phải rút tiền gửi vào tài khoản của đối tượng (với lý do chuyển cho cơ quan Công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, bị hại mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.


Gần đây nhất là trường hợp của bà L.T.P (trú tại Tây Hồ, Hà Nội). Bà P. bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P. có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16 tỷ đồng.


Để giải quyết việc này, đối tượng yêu cầu bà P. chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng Techcombank do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Bà P. đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản của các đối tượng với số tiền 2,35 tỷ đồng. Sau đó, bà P. phát hiện đã bị lừa đảo nên đã trình báo cơ quan Công an.


Ngày 8/11, Phòng PC50 – CATP đã phối hợp với Phòng PC45- CATP thi hành Lệnh khám xét khẩn đối với: Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại, thu giữ nhiều tang vật liên quan.


Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đã phạm vào điều 226B BLHS: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và điều 266 BLHS “Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” với tổng số tiền khoảng 6,59 tỷ đồng.
 

Theo Tiền Phong