Các đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thống

Bước đầu Công an TP Vinh đã xác định được 4 nhóm đối tượng gồm các đối tượng cầm đầu: Nhóm do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh. Nhóm do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh. Nhóm của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú  phường Vinh Tân, TP Vinh. Nhóm của Công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú phường Trung Đô, TP Vinh.

Qua điều tra xác định, các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh. Tại Nghệ An, chúng có mặt tại 11 huyện, thành, thị; tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở. Ngoài ra còn có các cơ sở khác tại Quảng Bình, Nha Trang, Kon Tum…

Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000đ - 4.000đồng/triệu/ngày. Với phương thức kinh doanh tài chính lãi cao, đã có hàng trăm người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến trên 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu và các hiện vật có liên quan. Đấu tranh nhanh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại Nghệ An.

Chuyên án đang được tiếp tục được điều tra, mở rộng.