Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, rửa tiền và chuyển ra nước ngoài 5.000 tỷ đồng. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, TP trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Từ tháng 12/2020 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm; với trên 1 triệu người thông qua ứng dụng “Great Vay” và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng 6, Cục A05, Bộ Công an xác lập chuyên án điều tra.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xóa 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm đầu, trong đó có 3 người Trung Quốc và 49 người Việt Nam giúp sức.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu; triệu tập 60 người liên quan để làm việc.

Bên cạnh đó, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng của đối tượng phạm tội.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.