Yang Qing tại trụ sở công an. Ảnh: C.A

Ngày 5/7, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Yang Qing (43 tuổi, người Mỹ - gốc Trung Quốc) để điều tra hành vi Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó hôm 30/6, cảnh sát nhận được thông tin tại nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang) có khách thanh toán 50 hoá đơn ăn uống (hơn 1,5 tỷ đồng) bằng 42 thẻ Master khác nhau. Xác định Qing có dấu hiệu sử dụng thẻ giả, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hoà đã bắt giữ.

Khám xét phòng của người này tại khách sạn trên đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), nhà chức trách thu 9 thẻ ngân hàng, 4 thẻ nhựa, 3 thiết bị điện tử (chưa rõ tính năng), thiết bị quét thẻ từ, laptop, nhiều ngoại tệ...

Làm việc với cơ quan điều tra, Qing thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích rút tiền của các ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả. Anh ta cho biết đã liên lạc với một người đàn ông tại Trung Quốc, trao đổi những thông tin về tiền trong tài khoản của nhiều thẻ thanh toán quốc tế.

Sau đó, Qing dùng máy quét thẻ từ kết nối máy tính nạp những thông tin tài khoản ngân hàng thu thập được vào các thẻ trắng, đem sử dụng.

Tang vật trong vụ án. Ảnh:C.A

Qing còn khai đã thông đồng với chủ nhà hàng để anh ta dùng 42 thẻ và giả hàng loạt chữ ký thanh toán 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ nhà hàng chỉ đưa 70% tiền nhận được từ dịch vụ cho Qing, số còn lại hưởng.

Hai ngân hàng ở Hoa Kỳ xác định có 3 nạn nhân bị mất tiền trong tài khoản tín dụng do Qing sử dụng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ mối quan hệ chủ nhà hàng với Qing.

Theo Xuân Ngọc/VnExpress