Trước đó, Thuận có một tiền án 15 tháng tù do Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử phạt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 tiền sự về cùng hành vi trên.

Mặc dù không tham gia kinh doanh buôn bán nhưng Thuận tự xưng là phó giám đốc công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, cần tiền mở xưởng chế tác kim hoàn, đá quý.

Trong thời gian từ năm 1995 đến năm 1997, Thuận đã dùng “chiêu” kết nghĩa chị em, biếu tặng đồ trang sức, quần áo, mua hộ nhà và đất... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 28/10/1996, Thuận cùng với chồng là Nguyễn Văn Hóa vay của anh Trịnh Kim Bình (ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) tổng số 300 triệu đồng và 32.000 USD để kinh doanh.

Do không có tiền trả, Thuận, Hóa đã viết giấy ủy quyền cho người nhà anh Bình sử dụng căn nhà của Thuận tại xã Trung Văn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) để làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Nhưng sau đó, hai vợ chồng lấy lại giấy tờ nhà với lý do hoàn tất thủ tục, sau đó không trả lại và chiếm đoạt của anh Bình số tiền trên.

Với cùng thủ đoạn cần tiền để kinh doanh vàng bạc, đá quý, vợ chồng Thuận, Hóa đã vay của anh Ngô Văn Tịnh (trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) số tiền 410 triệu đồng, vay 239 triệu đồng của bà Đỗ Thị Phụng (trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là giáo viên chủ nhiệm lớp của con Thuận…

Từ năm 1995 đến năm 1997, Thuận, Hóa có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng số gần 2,5 tỷ đồng, 33 cây vàng và 32.000 USD.

Ngoài ra, mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vợ chồng Thuận, Hóa đã nhận tiền của những người có nhu cầu để chiếm đoạt.

Hai vợ chồng đã nhận 13.700 USD của chị Hà Thị Kim Liên (trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để “chạy” cho con trai chị Liên và một số người khác đi lao động ở Hàn Quốc, nhưng không đưa được ai đi xuất khẩu lao động và cũng không trả tiền cho chị Liên. Tương tự, Thuận, Hóa lừa thêm 6 người khác để lừa đảo 83 triệu đồng và 28.500 USD.

Sau khi bị truy nã, hai vợ chồng Thuận, Hóa bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục lừa đảo mua bán đất đai với 12 người khác, chiếm đoạt 13 tỷ đồng và gần 30.000 USD.

Hiện nay, do Hóa đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ vụ án, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Theo Kim Anh/TTXVN