Trước đó, năm 1980, Nguyễn Anh Dũng từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án chung thân cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đến năm 2005 thì được thả về.

Theo cáo trạng, thông qua một người quen biết, Dũng biết được Vũ Đình Tuyên, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái CLB Xanh và Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Kim Song. Từ tháng 6/2009, Nguyễn Anh Dũng có hành vi gian dối là dùng sổ tiết kiệm tiền Việt Nam đồng gửi tại các NH không còn giá trị như số tiền ghi trong sổ rồi đem thế chấp cho ông Vũ Đình Tuyên và Nguyễn Thanh Sơn để tạo lòng tin vay và chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Đến nay, Dũng không có khả năng thanh toán.

Để thực hiện được hành vi lừa đảo, Dũng đã “nhờ” đến nhiều đối tượng, trong đó có nhân viên ngân hàng (NH) là Lâm Hoàng Tuấn (Trưởng phòng Giao dịch Kỳ Hòa thuộc NH An Bình) và Trương Minh Nhựt (Trưởng phòng Giao dịch 1 NH Thương mại Cổ phần Đệ Nhất). Các nhân viên NH đã vi phạm nghiệp vụ như không đóng dấu chi vào sổ tiền gửi, xác nhận ủy quyền nhưng lại không báo cho bên được ủy quyền biết sổ đã thấu chi hoặc đã thế chấp cho khoản vay tại NH, việc cho mượn sổ là trái quy định…

Các đối tượng trên có hành vi môi giới cho Nguyễn Anh Dũng mở sổ tiết kiệm tiền gửi để thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác và được Dũng khai là chi tiền. Tuy nhiên, các đối tượng này không thừa nhận, cũng không có chứng cứ cụ thể chứng minh nên cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ truy tố trách nhiệm hình sự.

Trần Xuân Tình