Lực lượng chức năng làm việc với 1 đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Hai đối tượng gồm Trần Phước Vĩnh (SN 2000, trú tại Thủy Xuân, TP Huế) và Trương Văn Thọ (SN 200, trú tại Phú Hội, TP Huế), cả 2 cùng tạm trú tại P.8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định từ khoảng tháng 5/2025, 2 đối tượng Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài - những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất 4 fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền sẽ để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian - sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường 8, TP Đà Lạt đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của 2 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông, mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025, đến tháng 5/2025 lên TP Đà Lạt tiếp tục thuê nhà tại Phường 8, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.