Đối tượng Nguyễn Xuân Hiền (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Chúng tôi đến nhà anh V.B.K (SN 1973, trú tại khu Trung tâm, xã Lương Sơn), là một trong những nạn nhân của Hiền. Cho đến giờ, anh K vẫn không tin mình đã bị lừa gần 400 triệu đồng. Anh K cho biết, do có mối quan hệ mật thiết với anh trai và anh rể của Hiền, nên rất nhiều lần Hiền đến nhà và đặt vấn đề vay tiền. Hiền nói rằng: “Em làm ở ngân hàng, biết nhiều hộ dân không có tiền trả ngân hàng. Anh hùn vốn để em đáo hạn ngân hàng cho các hộ dân nợ ngân hàng đến hạn không có tiền trả, để lấy hoa hồng”. “Ban đầu vì chưa tin tưởng nên tôi không đồng ý, nhưng về sau thấy nhiều người trong xã cho Hiền vay, mình cũng tham nên đã huy động vốn liếng của anh em, bạn bè và của hai vợ chồng tích cóp được, cho Hiền vay với lãi suất 3%/tháng”, anh K tâm sự. Tính đến cuối tháng 2/2011, anh K đã 8 lần đưa tiền cho Hiền, với tổng số tiền 375 triệu đồng. Đến khi nghe tin Hiền bỏ trốn, anh K mới “ngã ngửa” mình bị lừa. “Số tiền cho Hiền vay, trong đó hơn 200 triệu đồng là của anh em, bạn bè. Từ khi Hiền trốn, mọi người đến đòi tiền, hai vợ chồng phải "cắn răng" chịu đựng. Lãi suất thì xin “khoanh lại”, còn gốc thì trả dần”, anh K nói.

Cũng với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa anh L.V.Q (40 tuổi, trú tại xã Xuân Thủy) với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Theo lời của anh Q, do có mối quan hệ kinh doanh với gia đình Hiền, nên giữa năm 2011, Hiền có đặt vấn đề với anh Q vay 80 triệu đồng để mua ô tô. Sau một thời gian cho vay, đã rất nhiều lần anh Q đến đòi nhưng Hiền đều khất lần với lý do “đợi đổi khế ước ngân hàng cho khách, sau đó sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi”. Vì tin tưởng Hiền là cán bộ ngân hàng, có khả năng “xoay sở” nên anh Q tiếp tục cho Hiền vay thêm 100 triệu đồng nữa. Khi cầm tiền trên tay, Hiền hứa chắc “như đinh đóng cột” sẽ trả đúng hẹn. Nhưng đến thời hạn trả vẫn thấy Hiền “bặt vô âm tín”, đến lúc này anh Q mới biết mình đã bị lừa. “Nhiều lần đến đòi nhưng Hiền chỉ trả được 20 triệu đồng, sau đó thì Hiền bỏ trốn”, anh Q cho biết.

Theo thông tin từ PC45 Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Xuân Hiền từng là nhân viên bảo vệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Yên Lập (Phú Thọ). Với thủ đoạn tự xưng là cán bộ ngân hàng, chuyên đi thu lãi và làm hồ sơ cho các hộ vay vốn nên Hiền dễ lấy được lòng tin của người dân. Bản thân gia đình Hiền lại có Công ty TNHH Hảo Hiền chuyên kinh doanh chế biến gỗ và vận tải. Dưới vỏ bọc này, Hiền đã huy động vay vốn của nhiều người với nhiều lý do: Đáo hạn ngân hàng, mua ô tô, mở công ty... Đồng thời, Hiền còn đưa ra mức lãi suất cao hơn lãi suất của các ngân hàng (từ 3 - 6%/tháng).

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 8/2011 (cũng là thời điểm Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú), Hiền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan công an đã nhận được 13 đơn trình báo của các bị hại, tố cáo Nguyễn Xuân Hiền về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại, bởi qua tìm hiểu chúng tôi được biết, còn nhiều người chưa dám làm đơn tố cáo Hiền.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho mọi người, cần tỉnh táo khi đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực kinh doanh không rõ ràng.

Phương Nhung