Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, khoảng 11giờ ngày 7/5/2011, Koay Kengchen (trú tại phòng 306 khách sạn Madalilion, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cùng một người bạn nước ngoài đến quầy Iphone của cửa hàng điện thoại Bình Minh (167 Láng Hạ) hỏi mua 5 chiếc điện thoại di động Iphone với số tiền hơn 85 triệu đồng.

Khi thanh toán, Chen đưa cho anh Nam 1 thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ thanh toán của Chen khi quẹt lên máy có in ra được hóa đơn thanh toán. Trong khi chờ nhân viên lấy điện thoại ra giao, đại diện Ngân hàng Sacombank đã báo cho cửa hàng biết thẻ thanh toán của Chen là thẻ giả, số tài khoản và số thẻ không khớp nhau. Biết bị lộ, Chen và đồng bọn lập tức bỏ chạy.

Nhân viên cửa hàng và Công an phường Láng Hạ sau khi nhận được điện thoại báo tin đã đuổi bắt được Chen.

Trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, vào 16 giờ ngày 6/5, Chen đã đến quầy bán Iphone của cửa hàng trên, dùng thẻ thanh toán quốc tế giả mua 2 chiếc Iphone với giá 35 triệu đồng, sau đó mang ra cửa hàng khác bán được 700 USD.

Khám người Chen, Công an thu được 14 thẻ thanh toán quốc tế giả các loại, 2 hộ chiếu (một hộ chiếu thật mang tên Chen và một hộ chiếu giả mang tên Holanpit, quốc tịch Trung Quốc).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, toàn bộ số thẻ giả này đều có nguồn gốc từ Malaysia. Mục đích sang Việt Nam là dùng số thẻ giả này để mua hàng có giá trị lớn rồi đem bán lấy tiền ăn tiêu.

QĐ