Với vai trò là tổ trưởng, Huy đề nghị các nhân viên trong tổ khi giao trả hóa đơn tồn thì Huy chịu trách nhiệm ghi chép vào sổ trả hóa đơn và Huy ký xác nhận. Từ đó, khi các nhân viên thu tiền về nộp cho Huy thì Huy giữ lại một số cùi hóa đơn cùng tiền tương ứng, không nộp về Cty. Sau đó, Huy ghi chép các hóa đơn này vào sổ giao nhận hóa đơn hành thu và tự ký xác nhận hợp thức hóa số liệu khớp với sổ giao nhận hóa đơn, xem như các hóa đơn này chưa thu được tiền, cất các cùi hóa đơn vào tủ cá nhân và chiếm đoạt khoản tiền nước thu được.

Huy còn trực tiếp đi thu tăng cường theo tuyến đường Hai Bà Trưng và cũng chỉ nộp một phần tiền, cùi hóa đơn về Cty, phần còn lại Huy chiếm đoạt. Ngoài ra, lợi dụng việc nhân viên thu tiền quầy thường hay bị bệnh và nghỉ phép, khi khách hàng lên đóng tiền tại Cty thì Huy trực tiếp thu, sau đó chỉ nộp về Cty một phần và chiếm đoạt luôn số tiền còn lại.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2013, tổng cộng Huy chiếm đoạt của Cty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 1.923 hóa đơn tiền nước, tương ứng với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Huy trực tiếp đi thu và thu tiền do khách hàng lên đóng tại Cty tổng cộng 1.047 hóa đơn, tương ứng hơn 1,6 tỷ đồng còn số hóa đơn bị chiếm đoạt còn lại do các nhân viên thu về nộp cho Huy.

Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan Công an kết luận Lê Trung Huy đã lợi dụng kẽ hở trong quy định của Cty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đối với các hóa đơn tồn, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa sổ sách giao nhận và tránh né sự phát hiện của tổ kiểm tra hóa đơn tồn, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng của Cty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. Huy sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn trả. Trong quá trình điều tra, Lê Trung Huy đã nộp lại 100 triệu đồng, đồng thời các đồng nghiệp của Huy cũng đã góp nộp một khoản tiền để hỗ trợ Huy khắc phục hậu quả. Đến nay, số tiền khắc phục hậu quả là hơn 1,3 tỷ đồng.

Thành Chung