Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của Vietinbank Việt Nam quy định về chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn, nguyên Ban Giám đốc Vietinbank chi nhánh Trà Vinh chủ trương và chỉ đạo cấp dưới lập 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới khống gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Với số tiền do phạm tội mà có, một phần chi lãi suất ngoài quy định của nhà nước, số còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Thị Hòa nhằm che giấu hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Chưa kể lợi dụng các chính sách chi khen thưởng và công tác thanh quyết toán, thu chi nội bộ, các bị can còn câu kết nhau lập khống, nâng khống hồ sơ chi khen thưởng, hợp đồng kinh tế, nâng giá trị chênh lệch hóa đơn mua hàng hóa và rút lãi một tháng trong 60 sổ tiết kiệm của các đại lý và Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh, gây thiệt hại hơn 736 triệu đồng để chi sai quy định và tham ô.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định, chính hành vi cố ý làm trái và tham ô của ban giám đốc cùng các thuộc cấp Vietinbank chi nhánh Trà Vinh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3 tỉ đồng.

Theo TNO