Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk-Đắk Nông. (Nguồn: noichinh.vn)

Đây là vụ án mà Ban Nội chính Trung ương xác định là một trong những vụ "đại án" cần xét xử trong năm 2014.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đã thu hồi gần 700 tỷ đồng, còn 460 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/3 tới, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Vũ Việt Hùng và đồng bọn phạm các tội "nhận hối lộ, đưa hối lộ"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản;" "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng."

Đến nay đã có 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các đối tượng là bị cáo, bị hại và những người có lợi ích liên quan trong vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày.

Theo tài liệu công bố của các cơ quan chức năng, từ năm 2008-2010, Vũ Việt Hùng, với cương vị là Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông, đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (sinh năm 1949), nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Nhật, trụ sở tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Trần Thị Xuân (sinh năm 1964), nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, vay hết hạn mức tín dụng hơn 350 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông, dù biết bà Mai và bà Xuân không có khả năng thanh toán. Đổi lại, ông Hùng được bà Mai và bà Xuân tặng một chiếc xe ôtô BMW-X6 trị giá 3,2 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, ông Hùng còn ký khống các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1958), nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Đặng Thị Ngân, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân, chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á-chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông-Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, Cao Bạch Mai đã làm giả 75 hợp đồng kinh tế xuất khẩu với các đối tác nước ngoài để được vay 1.005 tỷ đồng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của Ngân hàng này hơn 155 tỷ đồng.