Đó là các bị can Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe Khu vực ĐBSCL, Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. Sóc Trăng,  Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “cải lương”) cùng con trai là Nguyễn Thanh Truyền ở phường 2 TP. Sóc Trăng; Ngô Huệ Phấn, ở phường 4 TP. Sóc Trăng. Trong đó, các bị can Lèo, Tân, Mười bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, (Tân còn bị đề nghị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”); Hùng, Truyền, Tân bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Phấn bị khởi tố về tội “Gá bạc”. Ngoài ra khi bị bắt, ông Lèo còn bị tố cáo “bao chiếm đất” của người khác để làm nhà, nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý.

Theo Kết luận điều tra, ngày 22/12/2012 Phòng CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và bắt quả tang các ông Lèo và Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán cà phê Bi da Thy Tài 2, số 111 đường Phú Lợi, phường 2, TP. Sóc Trăng. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt; kiểm tra xe và người của ông Tân, Cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 6,4 triệu; một biên nhận có ghi nội dung “Cần Thơ ngày 27/7/2011, số tiền 805.000.000 đồng”; một tờ giấy có ghi “Tôi Nguyễn Thanh Lèo đồng ý bán lô đất thổ cư đường Mạc Đĩnh Chi và có ghi chữ và số” cùng nhiều giấy tờ khác và hợp đồng sang bán, chuyển nhượng đất. Quá trình điều tra, Lèo và Tân khai nhận, từ tháng 11 đến 12/2008 hai người đánh cờ tướng ăn thua bằng vé số, sau đó là đánh cờ tướng ăn tiền từ 50.000.000 đồng đến 1 tỷ rồi 5 tỷ đồng mỗi ván. Tính đến ngày 22/12/2011, Lèo thua Tân với số tiền 20, 103 tỷ đồng và Tân đã nhận của Lèo 1,3 tỷ đồng, 6 lượng vàng, 6 thửa đất ở các phường 2, phường 4 trị giá 16,1 tỷ đồng. Trong đó Tân cho Phấn 400 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Lèo còn khai nhận có đánh cờ ăn tiền nhiều lần với Đinh Văn Mười, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng. Ban đầu hai “quan” đánh cờ ăn thua từ 50 đến 100 tờ vé số. Sau đó tăng lên 5 triệu rồi 50 triệu mỗi ván và mỗi lần đánh từ 6 ván trở lên, ai thắng thì lấy vé số hoặc lấy tiền. Có lần ông Lèo thua phải mượn 40 triệu đồng của Phấn để trả cho ông Mười. Đến cuối năm 2010, Lèo và Mười đánh với nhau 3 lần với 18 ván cờ, ăn thua mỗi ván từ  80 triệu đến 200 triệu đồng mà người thua chủ yếu là ông Lèo. Trong những lần đánh cờ, khi tiền cược của hai “kỳ thủ” nâng lên 80 triệu rồi 200 triệu đồng mỗi ván thì có lúc ông Lèo phải “chung độ” cho ông Mười đến 1,1 tỷ đồng tại quán cà phê Tố Thanh trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt TP. Sóc Trăng. Có lần ông Lèo thua hết tiền nên kêu bạn mang lại 50 triệu đồng thì ông Mười mới chịu đánh tiếp. Tuy nhiên, sau đó hai người cãi nhau, Mười vứt quân cờ rồi bỏ về thì Lèo kéo lại. Bực bội, ông Mười lấy cây len trong quán cà phê đánh trúng váo đầu 2 ngón tay bị chảy máu, còn ông Lèo ngã làm vỡ ly nước nên chủ quán bắt phải bồi thường.

Trúc Xuân