Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh Dân trước vành móng ngựa.

Ngày 27/4/2009, Chi cục Thuế TP Nha Trang ký hợp đồng (9 tháng) ủy nhiệm thu thuế với Dân. Tháng 7/2009, 103 hộ kinh doanh tại chợ Vĩnh Hải, Nha Trang có trách nhiệm đóng thuế tại Kho bạc đã nhờ Dân đóng hộ; 3 hộ khác có trách nhiệm nộp tiền cho Dân đóng thuế nhưng Dân không nộp vào Kho bạc Nhà nước mà lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.

Chưa hết, sau khi được Chi cục Thuế tiếp tục ký hợp đồng vào ngày 5/4/2010 với thời gian ủy nhiệm thu là 12 tháng, kể từ ngày 1/1/2010, Dân vẫn nhận đóng giúp thuế cho 103 hộ kinh doanh và thu của 3 hộ kinh doanh có mã số tạm với tổng số tiền là 158.297.809 đồng. Tất cả số tiền này Dân dùng tiêu xài cá nhân. Chỉ đến khi Chi cục Thuế thông báo nợ tồn đọng của các hộ kinh doanh tại chợ Vĩnh Hải cho Đội thuế phường Vĩnh Hải thì hành vi phạm tội của Dân bị phát hiện. Đến ngày 4/11/2010, Dân bị bắt.

Hoàng Văn