Riad Salameh - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, sẽ phải đối mặt với những câu hỏi từ các công tố viên vào tháng 8/2021. Ảnh: Reuters

AFP đưa tin, ông Salameh, một trong những thống đốc ngân hàng trung ương tại vị lâu nhất thế giới, đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc, bao gồm từ Thụy Sĩ, Pháp và Anh, về các nghi ngờ rửa tiền, biển thủ và gian lận.

Lebanon đã mở một cuộc điều tra về sự giàu có của ông Salameh vào tháng 4, sau khi Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ yêu cầu hỗ trợ trong một cuộc điều tra về hơn 300 triệu USD mà ông Salameh bị cáo buộc đã biển thủ từ Ngân hàng Trung ương với sự giúp đỡ của anh trai mình.

Ông Salameh đã phủ nhận các cáo buộc.

Vào tháng 8 tới, công tố viên Lebanon Jean Tannous sẽ thẩm vấn ông Salameh về các cáo buộc "tham ô, giả mạo, làm giàu bất chính, rửa tiền và trốn thuế", nguồn tin tư pháp cho AFP biết.

Cũng theo nguồn tin, quyết định thẩm vấn ông Salameh là "trên cơ sở những thông tin đến từ Lebanon và nước ngoài".

Những cáo buộc chống lại ông Salameh được đưa ra trong bối cảnh Lebanon phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế mà Ngân hàng Thế giới cho là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ giữa thế kỷ 19.

Các nhà phê bình trong nước đã đổ lỗi cho những chính sách tiền tệ của ông Salameh gây nên sự sụp đổ tài chính, nhưng không có lời kêu gọi nghiêm túc nào về việc loại bỏ ông khỏi danh sách những nhà cầm quyền bị cáo buộc hưởng lợi từ các chương trình của Ngân hàng Trung ương.

Sau khi Thụy Sĩ mở vụ án, Pháp cũng đã mở một cuộc điều tra tương tự vào tháng 5 với cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn.

Những chính sách tiền tệ của ông Salameh được cho là đã gây nên sự sụp đổ tài chính. Ảnh: REUTERS / Satish Kumar

Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các đơn khiếu nại do tổ chức Accountability Now của Thụy Sĩ; tổ chức phi Chính phủ chống tham nhũng Sherpa của Pháp; và Hiệp hội Những nạn nhân của các hành vi gian lận và tội phạm ở Lebanon, được thành lập bởi những người bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trong đó, Sherpa đã đệ đơn kiện ông Salameh vào tháng 4, về việc mua bất động sản "đáng ngờ" ở Pháp. Laura Rousseau - người đứng đầu chương trình dòng tài chính bất hợp pháp tại Sherpa - cho biết, đơn kiện dài 81 trang "nhắm mục tiêu vào những khoản lợi bất chính có được ở Pháp và đặc biệt hơn là nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài tạo nên nguồn gốc đáng ngờ cho tài sản của ông ấy (Salameh) ở Pháp". Anh trai, con trai và một cộng sự của ông Salameh cũng có tên trong đơn kiện này.

Ngoài Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh, đơn kiện cũng liệt kê gần 20 chính trị gia cấp cao của Lebanon và gợi ý rằng, các chủ sở hữu ngân hàng và cổ đông cũng có thể bị nhắm đến trong tương lai.

Giới tinh hoa chính trị và tài chính của Lebanon từ lâu đã bị giám sát bởi các cáo buộc về quản lý yếu kém, tham nhũng và cản trở nỗ lực mở khóa viện trợ quốc tế.

Lebanon đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó các ngân hàng đã chặn hầu hết khoản chuyển tiền ra nước ngoài và cắt giảm khả năng tiếp cận tiền gửi do đồng đô la ngày càng khan hiếm. Cuộc khủng hoảng đã kéo đồng tiền trong nước đi xuống, dẫn đến vỡ nợ và làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên diện rộng.