Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty AIC đã dùng nhiều thủ đoạn gian lận để trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: BA

Liên quan đến vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến Bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan, theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ công an, Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia 16 gói thầu và trúng cả 16 gói.

Trong đó, Công ty AIC đứng tên trúng thầu 12 gói thầu với tổng trị giá 477 tỉ đồng. Còn 4 gói thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty AIC đã cấp dưới lập hồ sơ cho Công ty Thành An Hà Nội trúng 2 gói thầu, Công ty BMS trúng 1 gói, Công ty TNT trúng 1 gói.

Trên thức tế, sau khi trúng thầu, được chủ đầu tư thanh toán, các công ty nói trên đều chuyển tiền lại cho Công ty AIC. Toàn bộ hoạt động giao hàng, quản lý dự án đều do nhân viên của Công ty AIC thực hiện.

Kết luận điều tra cho rằng, bị can Nhàn đã hưởng lợi hơn 148 tỷ. Sau khi trúng các gói thầu, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn ký các phụ lục điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, tiếp tục gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Để có thể trúng được cả 16 gói thầu nói trên, ngoài việc thực hiện hối lộ Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mỗi người 14,5 tỷ đồng; nguyên Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác.

Như thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn; bị can Phan Huy Anh Vũ đã chỉ định Công ty Mediconsult do Nguyễn Thị Dung làm Tổng Giám đốc ký hợp đồng thực hiện tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn, lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

Các hạng mục thiết bị đều do phía Công ty AIC đề nghị, thu thập báo giá gửi cho Công ty Mediconsult làm căn cứ tư vấn cho chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, quyết định phê duyệt các kế hoạch đấu thầu.

Tiếp đó, nguyên Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị Phan Huy Anh Vũ “giới thiệu” ông Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế Hệ Mới làm đơn vị cung cấp các báo giá để thẩm định theo giá định hướng của Công ty AIC.

Theo chỉ đạo của bà Nhàn, toàn bộ các báo giá làm căn cứ thẩm định giá đều nâng khống lên từ 1,3 - 2 lần so với giá đầu vào. Từ các chứng thư thẩm định giá do Công ty Thẩm định giá Thế Hệ Mới phát hành, ông Phan Huy Anh Vũ (đại diện chủ đầu tư) đã ký phê duyệt dự toán các gói thầu theo giá đã được Công ty AIC thông đồng với đơn vị thẩm định giá nâng giá, sử dụng làm căn cứ lập và phê duyệt HSMT.

Bên cạnh việc nâng khống giá qua các chứng thư thẩm định, quá trình tham gia đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty AIC từ năm 2010 - 2013, theo hướng tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế đã nộp tại Cục Thuế TP Hà Nội, rồi đưa vào HSDT, đảm bảo Công ty AIC có đủ năng lực tài chính tham gia đấu thầu theo quy định của HSMT.

Để đảm bảo đủ số lượng HSDT theo quy định, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua HSMT, lập HSDT cho các công ty “quân đỏ, quân xanh”. Theo hồ sơ vụ án, với cương vị là Chủ tịch AIC, bà Nhàn thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái làm “quân xanh, quân đỏ” trong đấu thầu, như: Công ty MOPHA (do bố đẻ đứng tên và bà Nhàn chiếm 70% cổ phần); Công ty CP Thiết bị y tế và Môi trường (do cháu ruột bà Nhàn làm Tổng giám đốc); Công ty CP Tư vấn Công nghệ cao…

Tại kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nêu 3 kiến nghị tới các cơ quan chức năng như: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương tại những dự án, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đối với nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch; đồng thời có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người có thẩm quyền phân bố nguồn vốn trái quy định của pháp luật.

Mặt khác yêu cầu các doanh nghiệp công bố và chịu trách nhiệm về việc công khai chi phí đầu vào để hạn chế việc nâng giá thông qua mua bán lòng vòng trước khi tham dự đấu thầu, bán hàng...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đấu thầu theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ về năng lực tài chính (sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi cơ quan thuế), năng lực kinh nghiệm để đảm bảo các đơn vị tham dự thầu là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia gói thầu, hạn chế việc sắp đặt “quân xanh quân đỏ” để dự thầu.