Claudia Diaz, cựu thủ quỹ của Venezuela bị kết án 15 năm tù về tội rửa tiền. Ảnh: mercopress

Theo Hãng tin Reuters, bà Claudia Diaz, giữ vị trí thủ quỹ quốc gia Venezuela từ năm 2011 - 2013 và là y tá của ông Chavez khi ông điều trị bệnh ung thư, đã bị dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Mỹ hồi tháng 5/2022.

Tháng 12 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn Florida đã kết tội bà Claudia Diaz và chồng, Adrian Velasquez, về hai tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền liên quan đến kế hoạch tham nhũng ở Venezuela.

Tại bản cáo trạng ban đầu được đệ trình vào năm 2020, các công tố viên Mỹ cho biết, Diaz đã nhận ít nhất 65 triệu USD tiền hối lộ trong thời gian từ năm 2011 - 2013 để đổi lấy việc giúp Raul Gorrin, cũng là một công dân Venezuela, ông trùm truyền hình tại nước này, có được đồng đô la với tỷ giá hối đoái có lợi.

Cặp đôi Diaz - Velasquez và Gorrin đã mua và thanh toán các khoản chi phí liên quan đến các máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, biệt thự, ngựa chiến vô địch và một dòng thời trang thiết kế ở Nam Florida.

Raul Gorrin, người có tên trong bản cáo trạng đã bị truy tố tại Florida vào năm 2018, với tội danh vi phạm luật chống tham nhũng của Mỹ liên quan đến các kế hoạch đổi tiền.

Ngày 19/4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Thẩm phán Tòa án William Dimitroulea ở Florida đã kết án Diaz và chồng.

Tương tự bà Diaz, ông Velasquez cũng nhận bản án 15 năm tù.

Mỹ đã có nhiều nỗ lực nhằm trấn áp việc sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để rửa tiền thu được từ tham nhũng ở Venezuela.

Hồi năm 2018, một cựu thủ quỹ khác của Venezuela, ông Alejandro Andrade, đã bị Tòa án Mỹ ở Florida kết án 10 năm tù vì tội nhận hối lộ hơn 1 tỷ USD.

Cũng liên quan đến Raul Gorrin - chủ sở hữu Đài Truyền hình Globovision, Alejandro Andrade đã nhận hối lộ từ Gorrin và trợ giúp hoạt động rửa tiền.

Đầu năm 2019, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với tham nhũng ở Venezuela, nhắm vào 7 cá nhân và 20 tổ chức, bao gồm cựu thủ quỹ của Venezuela Claudia Diaz và ông trùm truyền hình Raul Gorrin cũng như Đài Truyền hình Globovision Tele.

Chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của Venezuela

Trong nước, các nhà chức trách Venezuela đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng được cho là lớn nhất trong những năm gần đây, nhằm vào các công ty nhà nước của Venezuela, bao gồm Công ty Dầu mỏ Nhà nước (PDVSA), Tập đoàn Kim loại Corporacion Venezolana de Guayana (CVG)... dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ trong vài tuần qua.

Quốc kì Venezuela bên cạnh một số lá cờ của Công ty Dầu mỏ Nhà nước PDVSA được chụp gần trụ sở chính của công ty, ở Caracas, Venezuela, ngày 20/3/2023. Ảnh: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Mới đây nhất, Ysmel Serrano - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc Thương mại của PDVSA từ năm 2017 - 2018, đã bị bắt giữ, Reuters dẫn lời một quan chức Chính phủ Venezuela cho biết hôm 19/4.

Ysmel Serrano đã ra hầu tòa hôm 18/4, sau khi bị Đơn vị Cảnh sát Chống tham nhũng đặc biệt do Tổng thống Nicolas Maduro chỉ định phụ trách vụ án bắt giữ, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Freddy Nanez cho biết trên Twitter.

Trước đó, Antonio Perez Suarez, người cũng từng là Phó Chủ tịch PDVSA, đã bị bắt.

Cảnh sát Chống tham nhũng cũng bắt giữ doanh nhân Salem Hassoun Atrach và Leoner Azuaje, một quan chức làm việc tại doanh nghiệp sản xuất giấy bìa cứng do nhà nước quản lý, theo Kênh truyền hình Nhà nước của Venezuela.

Hiện chưa rõ những người đàn ông nêu trên phải đối mặt với cáo buộc gì.

Theo số liệu của Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek Saab, hơn 170 cuộc khám xét và 61 vụ bắt giữ đã được thực hiện trong vụ án tham nhũng liên quan đến PDVSA và các tổ chức nhà nước khác.

Từ năm 2020 đến tháng 3/2023, tổng cộng 21,2 tỷ USD là số tiền phải thu thương mại của PDVSA, Reuters tiết lộ con số với trích dẫn các tài liệu nội bộ của PDVSA.

Các khoản phải thu được gắn với hàng chục công ty trung gian ít được biết đến, thay vì các công ty tên tuổi bị cấm bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tổng các khoản phải thu bao gồm 3,6 tỷ USD được PDVSA phân loại là có khả năng không thu hồi được do khách hàng đã lấy những chuyến hàng dầu ra khỏi vùng biển của Venezuela mà không hoàn thành các khoản thanh toán đúng hạn.