Trụ sở Nazaha ở Riyadh. Ảnh: Nazaha

Các vụ án hình sự đã được đưa ra gần đây, và các thủ tục đang được hoàn thành đối với nghi phạm. Trong số hàng loạt vụ bắt giữ vừa được Nazaha công bố, bao gồm những trường hợp nổi bật nhất được kể tới:

Vụ thứ nhất, trong sự hợp tác với Bộ Quốc phòng, Nazaha đã bắt giữ 2 sĩ quan và 2 công dân vì liên quan đến việc cung cấp các giấy tờ không chính xác, cho phép họ sử dụng 1.300.000 SR một cách bất hợp pháp.

Vụ thứ 2, Nazaha phối hợp với Ngân hàng Trung ương Ả Rập Saudi bắt giữ 3 người khi đưa 4.000 SR cho một nhân viên ngân hàng địa phương để đổi lấy việc gửi 316.000 SR tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của các tổ chức thương mại. Số tiền sau đó đã được chuyển ra nước ngoài mà không có nhân viên nào nộp báo cáo nghi ngờ về tài khoản cho Ngân hàng Trung ương.

Các cuộc điều tra cho thấy, tổng cộng 2.981.000 SR đã được gửi vào tài khoản và chuyển ra nước ngoài.

Vụ thứ 3, 6 người làm việc cho các công ty được các bệnh viện nhà nước ký hợp đồng đã thu giữ những loại thuốc không nhằm mục đích bán nhưng lại bán cho người dân trong Vương quốc và buôn lậu một số ra nước ngoài.

Loại thuốc này có giá trị ước tính là 1 triệu SR. 165.000 SR đã được tìm thấy thuộc sở hữu của các cá nhân.

Vụ thứ 4, Nazaha hợp tác với Bộ Nội vụ bắt giữ một công dân khi anh ta đưa 30.000 SR cho nhân viên pháp y để đổi lấy mẫu DNA chứng minh huyết thống.

Vụ thứ 5, cựu nhân viên làm việc tại chính quyền đô thị của một tỉnh đã bị bắt vì nhận 158.000 SR để đổi lấy việc cấp đất cho công dân.

Vụ thứ 6, trong sự hợp tác với Ngân hàng Trung ương Ả Rập Saudi, Nazaha đã bắt giữ 3 cựu nhân viên của ngân hàng địa phương vì nhận 210.000 SR từ một doanh nhân để đổi lấy việc hoàn thành các thủ tục đề nghị tài trợ bất động sản theo cách bất hợp pháp.

Vụ thứ 7, người quản lý an ninh, an toàn của một công ty tư nhân đã bị bắt khi anh ta nhận 30.000 SR để đổi lấy việc không ghi lại các vi phạm của doanh nghiệp ký hợp đồng phụ với công ty mà anh ta làm việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục giải ngân số tiền 1.500.000 SR. Người này đã nhận được tổng cộng 100.000 SR.

Vụ thứ 8, một cán bộ thành phố bị bắt vì nhận 80.000 SR để đổi lấy việc "làm ngơ" cho vi phạm xây dựng tại tòa nhà thuộc sở hữu của một doanh nhân. Doanh nhân này cũng đã bị bắt.

Vụ thứ 9, Nazaha bắt giữ nhân viên phòng kỹ thuật của một tỉnh vì nhận 20.000 SR để đổi lấy việc lập báo cáo địa chính không chính xác, cấp chứng nhận hoàn thành tòa nhà cho một địa điểm thuộc sở hữu của 2 công dân.

Vụ thứ 10, trong sự hợp tác với Ngân hàng Trung ương Ả Rập Saudi, Nazaha đã bắt giữ nhân viên của tổ chức thương mại có liên kết với một ngân hàng địa phương, khi nhân viên này nhận 8.000 SR để đổi lấy việc tạo điều kiện giải ngân khoản vay bất động sản một cách bất hợp pháp.

Vụ thứ 11, một nhân viên của Bộ Vệ binh Quốc gia, một cựu hạ sĩ quan, một cư dân trước đây từng làm việc cho Bộ và một công chứng viên đã bị bắt vì cấp giấy ủy quyền dưới danh nghĩa của những người không có thực và sử dụng giấy tờ này để nhận trợ cấp của Chính phủ.

Vụ thứ 12, một người bị bắt vì nhận 28.000 SR để đổi lấy việc lắp đặt hai công tơ điện cho hai nhà mà không đăng ký dữ liệu trong hệ thống của Công ty Điện lực Ả Rập Saudi.

Vụ thứ 13, nhân viên Bộ Y tế bị bắt vì nhận tiền từ một công dân (người này cũng bị bắt) để đổi lấy việc đưa ra các báo cáo y tế cho một số bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần. Các báo cáo đã được sử dụng để hưởng lợi.

Vụ thứ 14, hợp tác với Ngân hàng Trung ương Ả Rập Saudi, Nazaha đã bắt giữ một công dân khi đưa 3.000 SR cho nhân viên của ngân hàng địa phương để đổi lấy việc mở tài khoản ngân hàng dưới tên của một tổ chức thương mại để anh ta có thể sử dụng chuyển tiền bên ngoài Vương quốc.

Vụ thứ 15, một kỹ sư làm việc tại văn phòng tư vấn kỹ thuật đã bị bắt khi nhận 10.000 SR để đổi lấy việc hoàn thành thủ tục cập nhật chứng thư đất đai với thông tin không chính xác. Người này đã được trả tổng cộng 400.000 SR.

Vụ thứ 16, Nazaha đã hợp tác với Tập đoàn Dầu mỏ Saudi Aramco bắt giữ một công dân khi anh ta đưa 25.000 SR cho một nhân viên an ninh của công ty để đổi lấy việc cho phép lấy nguyên liệu từ kho của công ty, làm ngơ cho những chuyến xe chở nguyên liệu rời khỏi nhà kho.

Vụ thứ 17, kỹ sư làm việc tại một doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty Điện lực Ả Rập Saudi bị bắt vì nhận 47.658 SR để đổi lấy việc tạo điều kiện cấp giấy phép cho một thực thể thương mại theo cách bất hợp pháp.

Vụ thứ 18, Nazaha đã bắt giữ kỹ sư tại một công ty tư vấn kỹ thuật vì trả 55.000 SR để đổi lấy việc lạm dụng hợp đồng cho một dự án.

Vụ thứ 19, một người bị bắt khi nhận 4.500 SR từ đại diện của tổ chức thương mại ký hợp đồng với Bộ Giáo dục theo yêu cầu của cán bộ làm việc trong sở giáo dục một tỉnh (người này cũng bị bắt) để đổi lấy tạo thuận lợi về thủ tục giải ngân những khoản tài chính cho các dự án.

Các cuộc điều tra cho thấy, cán bộ sở này đã yêu cầu đại diện của tổ chức thương mại chuyển 1.500 SR mỗi tháng để trả lương cho một nhân viên của tổ chức thương mại, nhưng số tiền lương này thực tế đã được chuyển cho vị cán bộ bằng tiền mặt.