Ngân hàng Nhà nước: Gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận

Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận

Ngân hàng Nhà nước cho biết lũy kế đến tháng 9/2025, 9/2025, đã chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 124/298 thủ tục hành chính, chiếm 41,6%, giúp rút ngắn hàng trăm ngày giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm hơn 7,6 tỷ đồng chi phí.

Ngân hàng Nhà nước đã chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 124/298 thủ tục hành chính, chiếm 41,6%, giúp rút ngắn hàng trăm ngày giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm hơn 7,6 tỷ đồng chi phí.

Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp với C06 - Bộ Công an đã làm sạch 154 triệu tài khoản và 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia cũng đã phối hợp với C06 đối soát khoảng 57 triệu hồ sơ, làm sạch gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng.

Về phía các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán, đến cuối tháng 9/2025, có 57 ngân hàng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã tích hợp chức năng đối chiếu sinh trắc học trên mobile banking. Trên 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt 100% tổng số tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu bất thường, từ đó phối hợp với các ngân hàng cảnh báo gần 300.000 khách hàng, ngăn chặn giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.