Đã có nhiều báo phản ánh về tình trạng khai thác cát trắng trái phép của Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) trước đây là Công ty TNHH Khoáng sản Nguyên Lợi Hưng Việt Nam, có 100% vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư cấp năm 1998 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (BQL KCNCX) để đầu tư dự án Nhà máy chế biến và sản xuất cát khuôn đúc, cát thủy tinh cao cấp, bột thạch anh để xuất khẩu, địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng, thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm theo Giấy phép đầu tư. Số vốn đầu tư ban đầu của Công ty là 4.300.000 USD, trong đó vốn pháp định là 1.800.000 USD. Công ty hạch toán độc lập và áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, đăng ký kê khai thuế tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư, thuê đất và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Dự án chế biến và sản xuất cát khuôn đúc, cát thủy tinh cao cấp, bột thạch anh để xuất khẩu tại Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam và mới đây đã ban hành kết luận chỉ ra nhiều khuyết điểm, tồn tại của Công ty và một số tổ chức có liên quan.

Kinh doanh lỗ nhưng vẫn lập hồ sơ để kéo dài thời gian dự án?

Về thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Công ty đã không thực hiện đúng quy định tại các Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 và 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ khi trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018, Công ty không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Về việc góp vốn điều lệ, Công ty thực hiện không đúng Luật Doanh nghiệp khi chưa thực hiện góp đủ vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư được cấp năm 2007, thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2013; chưa thực hiện góp đủ vốn điều lệ theo Giấy CNĐT thay đổi lần thứ 3 năm 2014, thể hiện ở Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016 và 2017

Đặc biệt, về thực hiện mục tiêu, quy mô của dự án, Công ty đã thực hiện khối lượng chế biến và sản xuất cát các năm 2014, 2015 và 2016 vượt công suất theo quy mô dự án tại giấy CNĐT nhưng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty liên tục kê khai lỗ và chỉ duy nhất năm 2008 là có lãi 4,028 tỷ đồng.

Sau khi bù trừ, đến thời điểm 31/12/2017, tổng số lỗ lũy kế của Công ty là 145.092.910.004 đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu là 73.770.038.335 đồng, trong hoạt động kinh doanh Công ty có giao dịch liên kết với Công ty nước ngoài, mặc dù kinh doanh lỗ nhưng Công ty vẫn lập hồ sơ thay đổi thời gian hoạt động của dự án đến hết 12/12/1946.

Không báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư vẫn được cấp điều chỉnh giấy CNĐT

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến thời điểm cấp giấy CNĐT năm 2014, Công ty không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định nhưng BQL KCNCX vẫn cấp điều chỉnh giấy CNĐT, không đúng theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư/ giấy CNĐT đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định).

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm cấp giấy CNĐT năm 2017, Công ty cũng không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định, nhưng BQL KCNCX vẫn cấp điều chỉnh giấy CNĐT, không đúng theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (các cấp có thẩm quyền chỉ được điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi thực hiện kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án).

Kiến nghị Cục Thuế TP Đà Nẵng thanh tra việc chuyển giá, trốn thuế

Thanh tra TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo BQL KCNCX tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót trong quản lý, theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và việc cấp điều chỉnh giấy CNĐT; chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp và việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý; tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố trong việc điều chỉnh giấy CNĐT và việc cho Công ty thuê đất theo quy định.

Thanh tra cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam.

Kiến nghị Cục Thuế thành phố tiếp tục tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty Transcend ViệtNam. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hướng dẫn, chấn chỉnh các tồn tại của các doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trần Kiên