Theo Phó Cục trưởng Cục C03, cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh từ đầu năm nay và đến nay đang trong quá trình điều tra.
Theo đánh giá của Thiếu tướng Thành, đây đều là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cục C03 đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh như: Vi phạm quy định về kế toán; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... liên quan đến Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn và trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
"Đến nay, C03 vẫn đang tập trung điều tra, củng cố các hồ sơ sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, thu hồi triệt để tài sản", Thiếu tướng Thành nói và cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ... trong vụ án này.
Đối với vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, theo Phó Cục trưởng Cục C03, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về các tội danh như: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...
Còn ở dự án Sài Gòn - Đại Ninh, Thiếu tướng Thành cho biết, Cục C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm.
"Cả 3 vụ án đều rất phức tạp, nhưng Cục C03 đang rất tập trung và sẽ sớm ra kết luận điều tra", Phó Cục trưởng C03 nói.
Đối với vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cục C03 đã khởi tố 2 vụ án. Vụ án thứ nhất là liên quan đến ngân hàng SCB và vụ án thứ 2 là liên quan đến việc phát hành trái phiếu, rửa tiền
"Nếu trong quá trình xét xử, tòa án trả lại hồ sơ, cơ quan công an sẽ điều tra thêm, còn không sẽ kết thúc điều tra", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cung cấp thông tin.