Các đối tượng này gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Đinh Văn Chiêu (SN 2003, ở xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Đình Huy (SN 2001, ở xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Thái Chí Thành (SN 2004, ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Hồng Quân (SN 2002, ở xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (SN 2001, ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh Ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.
Để bị hại tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.
Chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh… Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại tự động làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này. Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.
Từ trình báo của một số bị hại, đến ngày 6/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cho người dân, cũng tiếp tục điều tra, xác minh, bảo vệ quyền lợi của các bị hại, Công an quận Hoàn Kiếm công khai số tài khoản mà các đối tượng đã sử dụng để dụ dỗ nhiều nạn nhân, gồm: Số tài khoản của Techcombank: 19039531791015 chủ tài khoản Bùi Thị Duyên; 19037628532011 chủ tài khoản Huỳnh Mai Phương; 19035800517027 chủ tài khoản Nguyễn Thu Hiền; 19039610047011 chủ tài khoản Lường Thị Trang Tài; 19036075552012 chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh; 19039252935015 chủ tài khoản Vũ Ngọc Thủy; 19038778253011 chủ tài khoản Đàm Quỳnh Giang; 19035842413019 chủ tài khoản Hoàng Đức Tài.
Số tài khoản Ngân hàng MB: 0565793038 chủ tài khoản Phạm Thu Hiền; 0987281271 chủ tài khoản Dương Thị Phương.
Số tài khoản Ngân hàng VIB 152529999 chủ tài khoản Nguyễn Thị Loan; 097097999 chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Trang.
Số tài khoản Ngân hàng TPBank 06586812007 chủ tài khoản Dương Thị Phương.
Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.