Theo hồ sơ vụ án, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu qua Sân bay Quốc tế Nội Bài. Từ đây, ma túy tiếp tục được đưa qua các tỉnh, thành phố trong cả nước để chuyển tiếp đi nước thứ ba, nhất là Trung Quốc. Do vậy, cơ quan công an đã tổ chức các hoạt động đấu tranh, triệt phá.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đầu năm 2020, qua quan hệ xã hội, Lê Thị Phương Hoa quen biết Trịnh Hương tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương (SN 1991, quốc tịch Đức, quê ở tỉnh Nam Định).
Qua nhiều lần gặp gỡ, cả ba đã bàn bạc, thống nhất việc mua bán, vận chuyển ma túy qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam. Các đối tượng thỏa thuận, Trịnh Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán ma túy tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma túy đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả công 30 triệu đồng/lần vận chuyển. Hoa khai đã 2 lần vận chuyển ma túy cho Hương.
Theo cáo buộc, bị cáo Đỗ Thị Phượng biết việc giao dịch, mua bán trái phép chất ma túy của Hương và Hoa. Quá trình sinh sống với nhau, Hoa đưa cho Phượng rất nhiều tiền để chi tiêu sinh hoạt của cả hai. Thậm chí, Hoa còn bỏ ra 3 tỷ đồng để mua cho Phượng căn hộ chung cư. Phượng biết số tiền mua căn hộ này cũng như tiền chi tiêu sinh hoạt là do Hoa mua bán trái phép chất ma túy với Trịnh Hương mà có được.
Cáo trạng xác định, bị cáo Hoa và Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 47.158,56 gam MDMA và 956,70 gam Ketamine.
Với đối tượng Trịnh Hương, ngày 6/2/2020, Hương bị Công an TP Nam Định bắt về hành vi đánh bạc. Ngày 9/9/2020 TAND tỉnh Nam Định xử phạt Trịnh Hương 7 tháng tù treo. Trong khi chờ bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 16/9/2020, Hương làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài sang nước Đức. Do đó, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Trịnh Hương sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Sau khi nghị án, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Hoa tử hình, bị cáo Đỗ Thị Phượng tù chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.