Bị can Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh, lãnh đạo Z Holding. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với 3 lãnh đạo Công ty Z Holding còn có 15 bị can khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp của mình để hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Với việc thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể, nhóm bị can đã hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Điều tra xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng, trong đó có nhiều sản phẩm sữa.

Nhóm lãnh đạo Công ty Z Holding chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm “Misa”. Trong đó, hệ thống sổ sách kế toán nội bộ “Sổ quản trị”, thể hiện doanh thu thực tế của nhóm Z Holding là hơn 7.800 tỷ đồng còn trên hệ thống công khai, doanh thu dùng kê khai thuế là 1.148 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Công ty Z Holding bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng.

Các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng từ việc buôn bán thực phẩm giả nêu trên.