Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh (Long Biên, Hà Nội) bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 300 USD. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Doanh nghiệp Kim Hạnh đã bị phạt 100 triệu đồng và chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ 778 USD nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tương tự, ở địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do ông Lê Văn Phú là đại diện hộ kinh doanh, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội đã bắt quả tang đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 400 USD. Cơ sở này cũng bị phạt 100 triệu đồng và chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ 400 USD.

Đồng thời, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng đã yêu cầu 2 đơn vị trên chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

Trần Quý