Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/07/2012 - 19:06
(Thanh tra)- Một báo cáo dày 330 trang của Thượng viện Mỹ vừa công bố cho thấy, Tập đoàn Tài chính HSBC của Anh đã bị cáo buộc giúp đỡ khách hàng rửa tiền.
Trong báo cáo, các Thượng nghị sĩ cũng chỉ ra sự bất lực của chính quyền Mỹ trong việc giám sát các hoạt động bất minh của HSBC, trong đó có hoạt động trợ giúp rửa tiền.
Ngoài cáo buộc rửa tiền, Thượng viện Mỹ cũng yêu cầu mở cuộc điều tra về hành vi gian lận tỷ suất liên ngân hàng của HSBC tại Mỹ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Minh Nguyệt
Thư Ký
Trung Hà
PV
Thái Nam
Thái Hải
Hương Giang
Quang Dân
Trần Kiên
Uyên Phương
PV
Hương Giang