Hiện Quỹ này đang là tâm điểm của cuộc điều tra tham nhũng toàn cầu.

Bộ Tài chính Singapore thông báo đã điều tra quỹ 1MDB (được Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập năm 2009) từ tháng 3/2015.

Công tố viên Singapore cho biết đã tịch thu 177 triệu đô la Mỹ từ các tài sản liên quan đến quỹ 1MDB mà một nửa trong số đó thuộc về giới chức Malaysia.

Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cho rằng: "Hầu hết giao dịch với dòng tiền quỹ bị điều tra được ngụy trang dưới lớp vỏ đầu tư nhưng lại sử dụng sai mục đích để làm giàu cho các cá nhân trục lợi "

Tháng 5/2016, Ngân hàng Thụy Sĩ BSI bị dừng hoạt động do “vi phạm nghiêm trọng" quy định về phòng chống rửa tiền tại Singapore trong các giao dịch kinh doanh với quỹ 1MDB, đồng thời bị Thụy Sĩ điều tra hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng khác.

Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á là DBS và Falcon đều tìm thấy "có sai sót, yếu kém trong kiểm soát phòng, chống rửa tiền" tại Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered và UBS.

Standard Chartered, DBS và UBS cho biết họ hoàn toàn hợp tác với chính quyền.

Phát ngôn viên Standard Chartered trao đổi với BBC: "Chúng tôi đã tăng cường kiểm soát chống rửa tiền và sẽ duy trì vai trò tích cực trong cuộc chiến chống loại tội phạm này."

Phát ngôn viên DBS nói thêm: "Tội phạm tài chính là loại tội phạm rất tinh vi, khó kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động chống rửa tiền trong kinh doanh luôn được chúng tôi coi trọng".

UBS cho rằng, họ cũng không ngừng nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền. "Trong trường hợp này, UBS sẽ báo cáo các giao dịch bất minh và kết hợp chặt chẽ với điều tra viên để giải quyết".

Trong số bốn ngân hàng trên, MAS khẳng định Falcon đã "vi phạm pháp luật nghiêm trọng", cũng như không thực hiện báo cáo về theo dõi, ngăn chặn giao dịch khả nghi theo qui định. Do đó, MAS đã thực hiện giám sát từ trụ sở chính ở Thụy Sĩ.

Ngân hàng Falcon không bình luận về thông tin trên.

Theo hồ sơ của Mỹ, khoảng 681 triệu đô la Mỹ trái phiếu năm 2013 từ quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản riêng. Cụ thể là, từ năm 2009 đến 2015, hơn 3,5 tỉ đô la Mỹ bị giới chức quỹ 1MDB sử dụng sai mục đích như: Mua căn hộ cao cấp ở New York và Los Angeles, mua máy bay tư nhân cùng nhiều tài sản có giá trị khác, và "người dân Malaysia đã bị lừa gạt trên quy mô lớn".

Dù không nêu tên trực tiếp, nhưng Reuters dẫn nguồn tin trong cuộc điều tra khẳng định “quan chức cấp cao trong Chính phủ Malaysia và giữ một vị trí quản lý trong 1MDB” chính là Thủ tướng Najib Razak.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và 1MDB đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Võ Như Uyên