29 người bị bắt giữ bao gồm 4 nhân viên an ninh, 24 nhân viên bộ phận quá cảnh và khai báo hải quan, 1 nhân viên bộ phận xuất nhập khẩu. Từ đầu năm 2001 đến khi bị bắt, nhóm người này đã liên kết với nhau buôn lậu, trốn thuế (bằng cách giả mạo giấy tờ kê khai nguồn gốc hàng hóa theo hướng được hưởng miễn thuế), biển thủ công quỹ, nhận hối lộ (để giúp các doanh nghiệp trốn thuế) và rửa tiền ra nước ngoài. Tổng số tiền sai phạm trong vụ án này lên tới 11,8 tỷ dinar (khoảng hơn 142 triệu USD).

Nhật Anh