TAND tỉnh Ninh Bình xét xử vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình. Ảnh: SN

Tóm tắt vụ việc

Báo Thanh tra đã có loạt bài “Quyết định thay đổi tội danh và lời kêu cứu của nhóm cán bộ Ngân hàng HTX” xung quanh đơn kêu cứu của 6 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng HTX Ninh Bình gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Vụ việc có thể tóm tắt như sau: Đầu năm 2019, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Me (QTD Me) bị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình kiểm soát đặc biệt. Tổng số dư nợ QTD Me vay điều hòa vốn tại Ngân hàng HTX Ninh Bình đến khi xảy ra sự việc là 47,83 tỷ đồng với 32 bộ hồ sơ cho vay. Nhiều lãnh đạo và cán bộ nhân viên của QTD Me bị khởi tố và điều tra về tội tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm hoạt động kế toán và đã bị đưa ra xét xử trong 02 vụ án tại Bản án số 30/2020/HS-ST ngày 18/11/2020 và Bản án số 02/2022/HS-ST ngày 14/01/2022 của TAND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 13/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Ninh Bình, khởi tố các bị cáo Đặng Văn Quang, Trần Xuân Thành, Đinh Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyền và Lê Hồng Phong về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015; Kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố số 40/KLĐT-CSKT ngày 8/11/2021 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình; Cáo trạng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình số 01/CT-VKS-P1 ngày 13/12/2021; Hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 45/2021/TL-ST-HS ngày 15/12/2021 và các văn bản, quyết định của các cơ quan tố tụng liên quan.

Sau đó, ngày 22/3/2022, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình ban hành các quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can và Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSKT ngày 22/3/2022 Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình. Các bị cáo Đặng Văn Quang, Trần Xuân Thành, Đinh Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyền và Lê Hồng Phong bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 13/01/2023, Cơ quan CSĐT ban hành Bản kết luận điều tra số 03/BKL-CSKT đề nghị truy tố các bị cáo Đặng Văn Quang, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyền tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ngày 13/03/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Cáo trạng số 06/CT-VKS-P1 để truy tố các bị cáo Đặng Văn Quang, Trần Xuân Thành, Đinh Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Quyền và Lê Hồng Phong về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Mức án cao nhất là 8 năm tù

Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Ninh Bình tuyên chiều 18/5 nêu rõ, căn cứ các điểu khoản tại Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên các bị cáo Đặng Văn Quang, Trần Xuân Thành, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Việt, Lê Hồng Phong về tội “vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; bị cáo Đinh Minh Tiến về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các bị cáo cùng có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 47,8 tỷ đồng tại 32 hợp đồng tín dụng tùy chức vụ. Về nội dung bồi thường này, các bị cáo có quyền khởi kiện QTD Me đòi bồi thường tại một vụ án khác.

Luật sư Vũ Văn Thiệu trong phần hỏi tổ giám định do Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Ninh Bình thành lập, xuất hiện tại phiên tòa với vai trò người tham gia tố tụng khác đã làm rõ, chưa có bộ qui chuẩn chuyên môn để giám định

Cụ thể, TAND tỉnh Ninh Bình căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 206, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Đặng Văn Quang chịu 8 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 23 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 206, các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Trần Xuân Thành chịu 7 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 11, 9 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 206, các điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Nguyễn Văn Quyền chịu 7 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 6 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 206, các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Việt chịu 6 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 2 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 206, các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Lê Hồng Phong chịu 3 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 1,42 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 3, khoản 4, Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; khoản 1, khoản 2 Điều 41, Điều 54, Điều 58; Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên bị cáo Đinh Minh Tiến về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; chịu 4 năm tù; chịu trách nhiệm bồi thường trên 2,4 tỷ đồng.

Các bị cáo được giảm trừ thời gian tạm giam, số tiền đã nộp. Bị cáo Quang, bị cáo Thành, bị cáo Quyền và Việt chịu thêm hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm các chực vụ tương tự 1 năm kể từ ngày hoàn thành trách nhiệm thụ án.