Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn; các đối tượng điều hành trang M88 người nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước mở tài khoản để nhận và chuyển tiền đánh bạc. 

Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện cho M88 trong đường dây tổ chức đánh bạc; Từ Thị Ngọc Trâm là người trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân để làm tài khoản đại diện cho M88, đồng thời thuê nhiều người mở các tài khoản đại diện cho M88. 

Các bị cáo Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam, Lê Văn Hải, Lê Văn Bén đã mở nhiều tài khoản chuyển cho các đối tượng, tổ chức sử dụng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận và chuyển tiền đánh bạc, đồng thời các bị cáo này là những người trực tiếp chuyển và rút tiền theo yêu cầu của đối tượng điều hành. 

Cụ thể hơn, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc 585 tỷ đồng, qua đó thu lợi 100.000USD; Cù Huy Giáp mở và giao sáu tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc lên tới 629 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Kim Loan đã mở 46 tài khoản giao dịch với số tiền 503 tỷ đồng, thu lợi 65 triệu đồng; Nguyễn Văn Nam mở hai tài khoản chuyển số tiền hơn 45 tỷ đồng, thu lợi 500 triệu đồng; Lê Văn Hải mở bốn tài khoản với số tiền giao dịch là 199 tỷ đồng và hưởng lợi 11 triệu đồng. 

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, trong số này đã chuyển số tiền thấp nhất 90 triệu đồng và cao nhất là gần 9 tỷ đồng đến các tài khoản M88 để đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên chuyển tiền đến M88 và cơ quan điều tra đã xác minh có 127 đối tượng có nơi cư trú. 

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/5./.

Nguyễn Chung/TTXVN