Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2009 đến đầu năm 2012, trong qua trình làm việc tại Agribank, Hường có quen biết với một số khách hàng và giới thiệu họ nếu muốn hưởng lãi suất cao hơn mặt bằng huy động tiền gửi do Nhà nước quy định từ 3 - 5% thì chuyển thẳng tiền cho mình.

Ngoài ra, Hường còn cho biết có những mối quan hệ trong giới tài chính và giới buôn tiền có thể giúp đáo nợ ngân hàng hoặc mang tiền cho vay để đáo nợ sẽ sinh lời cao.
 
Do tin tưởng vào “miếng bánh” lãi suất cao mà nữ cán bộ Agribank đưa ra nên nhiều người đã chuyển cho Hường với tổng số tiền lên đến trên 16 tỷ đồng.

Thời gian đầu, để tạo dựng lòng tin, Hường trả lãi rất sòng phẳng cho khách hàng. Nhưng đến đầu năm 2012, những vị khách này không thể liên lạc được với Hường.

Do nghỉ việc không có lý do một thời gian, phía Agribank đã sa thải Phạm Thị Hường.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối tượng Phạm Thị Hường về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đức Tôn