Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999), cùng ngụ tại huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000), trú tại Quận 12; Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995), trú tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Vi Nô (SN 1988), trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989), trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Riêng đối với Ny và Nô còn bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật) mà không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Sau đó, Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết. Với phương thức, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng (do các đối tượng thu thập và mua thông tin từ trước) giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Công an TP Gia Nghĩa thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Thông qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như: chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển ….

Mỗi lần đóng tiền, thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà (phần quà này được ghi trên hóa đơn bán hàng gửi kèm theo quà tặng để khách hàng ký nhận, mục đích hợp thức hóa số tiền khách hàng phải trả). Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn trên, cơ quan chức năng xác định từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường...) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Ny và Nô về hành vi đưa hối lộ.

Qua đó đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xác tay, 01 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn, 03 CPU, 03 máy in, 01 máy đếm tiền, 02 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa cho biết, "quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk...

Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức và phân công vai trò, trách nhiệm rất rõ ràng, các đối tượng hoạt động theo kịch bản đã xây dựng sẵn để cài bẫy khách hàng. Quy mô hoạt động của nhóm đối tượng này rất rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi nhằm đánh vào lòng tin cũng như sự nhẹ dạ cả tin của người dân, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.