Tang vật thu giữ của vụ án mua bán hóa đơn VAT. Ảnh: CSĐT

Trước đó, trinh sát phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Ngày 12/1/2021, cơ quan chức năng đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thị Hạnh (SN 1985; ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm đối tượng tham gia trong đường dây mua bán hóa đơn VAT

Ngoài ra, đường dây này còn có sự tham gia của các đối tượng: Ngô Thị Xuân (SN 1960; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Nam Khánh (SN 1991; ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Quang Hiếu (SN 1983; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991; ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Hạnh là chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại khu vực "chợ Giời" Hà Nội đã cấu kết với các đối tượng, sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Sơ bộ xác định, nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu được xác định là hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.