Thanh Hóa bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: P,V

Những kiểu lừa tiền của người dân qua mạng

Thời gian quan trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng thường xuyên xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Các đối tượng thường sử dụng các thủ đoạn như: Chiếm quyền điều khiển các tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook... bắt chước thói quen nhắn tin, xưng hô mạo danh người thân của bị hại nhờ thanh toán chuyển khoản hoặc gửi tiền giải quyết việc gấp vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Hoặc mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát đe dọa bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm, sau đó kết bạn zalo gửi lệnh bắt bị hại đồng thời yêu cầu bị hại kê khai và chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra; sau 1 ngày nếu không có liên quan đến tội phạm sẽ trả lại tiền cho bị hại còn nếu bị hại không đồng ý thì tất cả các tài khoản ngân hàng của bị hại sẽ bị phong tỏa.

Khi nhận được tiền trong tài khoản bọn chúng nhanh chóng rút tiền, xóa hết các dấu vết. Đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản của khách hàng bị lỗi xâm nhập, lỗi bảo mật hoặc khách hàng nhận được một khoản tiền nhưng lỗi giao dịch.... sau đó yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP để sữa lỗi hệ thống và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đối tượng lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước nhằm chiếm đoạt tiền của người dân...

Mới đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo người dân về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng chứa mã độc giả mạo ứng dụng “Dịch vụ công” để được cấp 12 điểm khi thực hiện Luật Giao thông đường bộ mới nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/1/2025, chị L.T.L, ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân được một người phụ nữ gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an và tư vấn Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, áp dụng mỗi công dân tham gia giao thông được cấp 12 điểm, sẽ có cán bộ của phòng kỹ thuật gọi điện hướng dẫn cài đặt để tích hợp 12 điểm vào dịch vụ công. Sau đó khoảng 15 phút sau có số điện thoại 0818050180 gọi đến cho chị L để giới thiệu cài đặt dịch vụ công thực hiện luật giao thông mới. Mặc dù chị L cho biết bản thân đã cài đặt dịch vụ công và nghi ngờ lừa đảo, nhưng đối tượng trấn an chị L nếu lừa đảo đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin nhưng đối tượng chỉ hướng dẫn cài đặt dịch vụ và yêu cầu chị L kết bạn qua Zalo để được hướng dẫn cài đặt dịch vụ. Tin lời đối tượng, chị L đã cài đặt dịch vụ, các đối tượng đã yêu cầu chị nhập các thông tin giấy tờ cá nhân, chụp hình thẻ ngân hàng mặt trước, mặt sau. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản của chị L đã bị trừ mất số tiền 7.910.000 đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng giả công an gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Thọ Đức, sinh năm 2000, ở phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa đi đến tỉnh Bavet, Campuchia để tìm việc làm. Tại đây, Đức bị dụ dỗ tham gia đường dây lừa đảo với hình thức giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Các đối tượng đã đào tạo, hướng dẫn Đức cách thức gọi điện thoại, cung cấp kịch bản có trước để lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam. Tháng 12/2024, Đức từ Campuchia trở về Việt Nam sinh sống tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, TP Thanh Hóa. Đức tiếp tục liên lạc với đối tượng tại Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nắm được thông tin về ông T.Q.B, sinh năm 1964, ở xã Đồng Tiến (Triệu Sơn), Đức đã liên lạc với ông B và giả danh là cán bộ Công an TP Hà Nội, đe dọa ông B đang liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, yêu cầu ông B phải hợp tác để điều tra. Tuy không phạm pháp nhưng lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên ông B đã đồng ý đưa tiền. Đức đã yêu cầu ông B mang tiền đến các địa điểm tại xã Đông Yên và phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa do Đức chỉ dẫn để lại đó và đi về, sau đó Đức đến lấy. Đến lần thứ 6, khi Đức đang lén lút lấy số tiền ông B để lại cho Đức ở Khu tái định cư thuộc phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa thì đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền Đức đã chiếm đoạt của ông B là 455 triệu đồng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn

Trước tình hình trên, thực hiện Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 3/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT...

Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời tham mưu triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Tổ chức tốt hoạt động phòng ngừa tội phạm, chủ động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và đấu tranh, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh.

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, cảng biển; chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại như camera giám sát, thiết bị không người lái, hệ thống định vị GPS… để tăng cường giám sát và phát hiện các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; thu thập, cập nhật thông tin, phục vụ xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về các đối tượng có nguy cơ vượt biên trái phép để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý, giám sát các nội dung quảng cáo trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao internet, loại bỏ “sim rác”. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, internet để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Tăng cường ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào tra soát, làm sạch dữ liệu thông tin khách hàng, loại bỏ tài khoản “ảo”, thông tin thuê bao di động, loại bỏ “sim rác”, thông tin thuê bao, chủ tên miền được sử dụng đăng ký mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, quốc tế, nhất là các doanh nghiệp sau khi thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong nước; xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sở hữu trí tuệ.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng Công an nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết, tố giác tin báo về tội phạm để phân loại chính xác, xử lý và giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Phối hợp trong nghiên cứu, đánh giá đặc điểm, tính chất của vụ án, qua đó đề ra yêu cầu điều tra, phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; phối hợp trong thực hiện các hoạt động điều tra; theo dõi tiến độ điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập, đánh giá chứng cứ, hạn chế thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật về lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.