Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, là người sáng lập Tập đoàn NextTech với hệ sinh thái được giới thiệu có các lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, logistics, giáo dục trực tuyến. Ảnh: IT

Chiều 15/12/2025, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra vụ án phức tạp liên quan đến tiền số AntEx, do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đối tượng liên quan thực hiện.

Theo đó, qua quá trình điều, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ mô hình, quy mô và tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng các vi phạm pháp luật khác của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng.

Cụ thể, từ tháng 5/2021, Shark Bình cùng đồng phạm đã xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mời gọi các nhà đầu tư mua với mục tiêu phục vụ cho việc xây dựng dự án tiền số VNDT và ví điện tử VNDT.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện và cảnh báo công khai về các rủi ro liên quan đến đồng tiền số AntEx từ khoảng tháng 3/2022, nhưng Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin. Sau đó, đối tượng này đã cùng các cổ đông của Công ty NextTech nhanh chóng rút tiền từ ví tổng AntEx, chuyển vào ví cá nhân và bán ra tiền Việt Nam để chia nhau.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT (tương đương hàng chục tỷ đồng) từ khoảng 30 nghìn ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn làm rõ các vi phạm nghiêm trọng về kinh tế khác trong hệ sinh thái của NextTech.

Vi phạm quy định về kế toán: Shark Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty Bất động sản NextLand vào năm 2022.

Tại đây, đối tượng đã giao cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau. Bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận để trốn nghĩa vụ thuế. Hành vi này ban đầu được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 44 tỷ đồng.

Trốn thuế: Năm 2024, Công ty Công nghệ Vimo (hoạt động trung gian thanh toán, thu chi hộ) có doanh thu lớn. Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Đỗ Công Diễn và cổ đông Nguyễn Hữu Tuất kê khai giảm doanh thu, để ngoài sổ sách trong các tháng 2, 3, 4/2024. Thuế Hà Nội xác định công ty này đã trốn thuế trên 29 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế, đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất và tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội trốn thuế.

Đến thời điểm hiện tại, qua điều tra, khám xét, CATP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng và các tài sản khác của các đối tượng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng, thu thập tài liệu, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm và thông tin kịp thời đến báo chí về các tội danh tiếp theo được khởi tố trong thời gian tới.