Các bị cáo trong vụ án này là Phạm Thị Hiền (SN 1958) nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Phương Tú; Lê Thanh Uyển (SN 1980) nguyên thủ quỹ; Hoàng Văn Dâng (SN 1945) nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Lê Khắc Tùng (SN 1952) nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983) nguyên cán bộ kiểm soát thường trực Quỹ Tín dụng Phương Tú, huyện Ứng Hòa.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 9/2009 khi Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm kê kho quỹ tiền mặt và kiểm tra các hoạt động của quỹ. Theo sổ sách, số tiền tồn quỹ phải là gần 2 tỷ đồng nhưng thực tế, số tiền mặt trong két lúc đó chỉ còn hơn 19 triệu đồng. Ngoài ra còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị mất, trong đó 125 hồ sơ mất toàn bộ, còn 83 hồ sơ chỉ có phiếu chi tiền và nhận nợ. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát tại quỹ tín dụng này là hơn 14 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Phạm Thị Hiền, trên cương vị Giám đốc, đã dùng thủ đoạn lập 81 hồ sơ giả tên khách hàng để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. Lê Thanh Uyển với chức vụ thủ quỹ lập 4 hồ sơ giả để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Tổng số tiền mà Hiền và Uyển đã chiếm đoạt là hơn 6 tỉ đồng.

Với hơn 8 tỷ đồng còn lại, do đã mất hồ sơ chứng từ nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định trách nhiệm cá nhân. Tổng số tiền thất thoát này được truy cứu trách nhiệm hình sự cho 5 đối tượng là Hiền, Uyển, Dâng, Tùng, Hiệp.

Với hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Hiền 25 năm tù (20 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”); Lê Thanh Uyển 18 năm 6 tháng tù cũng với 2 tội danh như trên; Hoàng Văn Dâng; Lê Khắc Tùng; Nguyễn Thế Hiệp cùng bị 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát của Quỹ Tín dụng.

QĐ