Bị cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Theo cáo trạng, Hiền vốn là nhân viên bán hàng, làm việc tại Phòng Kinh doanh phụ tùng ô tô, Công ty TNHH Ô tô NKT - Nha Trang ở 80 đường 23-10.

Qua việc mua bán ô tô, quen với chị Huỳnh Thị Xuân Dung, Hiền đặt vấn đề góp vốn để mua bán phụ tùng ô tô không qua công ty, không phải chịu thuế để kiếm lời.

Ngày 4/1/2012, Hiền gọi điện thoại cho chị Dung nói có người tên Nguyễn Văn Đạt, chủ garage ô tô ở Phú Yên cần đặt mua phụ tùng ô tô. Anh Đạt đã đặt cọc 5 triệu đồng, nếu chị Dung đồng ý góp vốn thì chuyển tiền vào tài khoản của Đặng Văn Lợi, nhân viên Công ty TNHH Ô tô Trường Hải.

 Khoảng 10 giờ ngày 4/1/2013, chị Dung cùng Hiền đến Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Khánh Hòa. Chị Dung chuyển 155 triệu vào tài khoản của Lợi (trong đó có 10 triệu đồng Hiền giao nói là tiền khách hàng đặt cọc).

Đến 14 giờ ngày 4/1/2013, chị Dung nhận được điện thoại của người tên Đạt nói đang cần mua tiếp 1 lô hàng nữa của Hiền. Chị Dung tin tưởng Hiền mua bán phụ tùng ô tô kiếm lời thật nên đồng ý góp tiền.

Lúc 16 giờ chiều cùng ngày, tài khoản của chi Dung tại BIDV nhận được số tiền 30 triệu đồng từ tài khoản của người có tên Đạt. Hiền nói là tiền đặt cọc. Vì vậy, chị Dung càng tin Hiền có mua bán thật.

 Sáng 5/1/2013, chị Dung cùng Hiền đến ngân hàng rút số tiền 30 triệu đồng đặt cọc ra, đến Ngân hàng Đông Á chuyển 185 triệu vào tài khoản (trong đó chị Dung có 155 triệu đồng) của Lợi. Sau đó, Hiền mượn thẻ ATM của Lợi chuyển tiền vào tài khoản của Hiền rồi rút ra sử dụng cá nhân.

Tương tự với thủ đoạn trên, Hiền chiếm đoạt của chị Lại Thị Thu 131 triệu đồng, anh Đỗ Minh Tuấn 150 triệu đồng, anh Đặng Văn Đạt 95 triệu đồng, anh Nguyễn Ngọc Vinh 75 triệu đồng, anh Mai Văn Duy 100 triệu đồng, chị Trần Thị Kim Anh 40 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Mai 20 triệu đồng, chị Hoàng Thị Tân Trang 156 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Hiền đã chiếm đoạt của 9 người là 1.067.000.000 đồng.

Ngày 21/1/2012, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/3, Hiền đến cơ quan công an đầu thú.

Đối với việc anh Lợi cho Hiền mượn thẻ ATM và mã pin để sử dụng tài khoản, Lợi nghĩ là Hiền dùng thẻ của mình để kinh doanh phụ tùng ô tô mà không qua công ty của Hiền làm việc. Hiền lừa tiền của những người khác anh Lợi không biết và cũng không được Hiền chia tiền.

Tương tự như anh Lợi, anh ruột Hiền là Phạm Tôn Vĩnh tin là Hiền kinh doanh phụ tùng ô tô nên đã giả làm người mua hàng (tên Đạt) để giúp mà không biết Hiền đã lợi dụng mình để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Hiền cũng không chia tiền cho anh Vĩnh. Do đó, anh Lợi, anh Vĩnh không có hành vi đồng phạm với Hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.