Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lập hồ sơ giả, vay vốn hơn 1.000 tỉ đồng

Chủ nhật, 04/05/2014 - 11:17

Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh, Hà Nội) và một số doanh nghiệp liên quan, truy tố 17 bị can gồm 11 giám đốc, tổng giám đốc, hai nhân viên các doanh nghiệp tư nhân và bốn bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anh về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong số các bị can có Nguyễn Thành Hưng (44 tuổi), giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên; Trần Kim Hòa (53 tuổi), nguyên phó giám đốc VietinBank Đông Anh; Nguyễn Xuân Thủy (40 tuổi), nguyên trưởng phòng giao dịch Bắc Thăng Long, VietinBank Đông Anh; Đinh Công Khánh (34 tuổi), Hồ Thị Kim Ngân (26 tuổi), đều nguyên là cán bộ tín dụng VietinBank Đông Anh.


Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2011 Nguyễn Thành Hưng cùng đồng phạm là giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp và hai nhân viên của mình sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả giấy tờ hợp thức hồ sơ vay của VietinBank Đông Anh hơn 1.016 tỉ đồng bằng 149 hợp đồng tín dụng. Đến ngày khởi tố vụ án (2-2-2012), nhóm của Nguyễn Thành Hưng còn dư nợ 53 hợp đồng tín dụng với tổng số hơn 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc gần 383 tỉ đồng và nợ lãi gần 30 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao xác định việc cho 16 công ty vay số tiền hơn 1.016 tỉ đồng có trách nhiệm của các bị can tại VietinBank Đông Anh, cụ thể là không thực hiện đúng theo quy định cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VietinBank. Sau khi giải ngân, các bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anh không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định mà vẫn ký xác nhận khống vào biên bản kiểm soát sau vay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Gia tăng thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông dịp hè

Thanh Hoá: Gia tăng thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông dịp hè

(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hoá vừa lập biên bản và đề nghị ra quyết định xử phạt tiền đối với các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng ở các phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

10:05 08/06/2026
Gần dân - “Tấm khiên số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Gần dân - “Tấm khiên số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(Thanh tra) - Không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một công cụ đắc lực để phát tán thông tin độc hại, thao túng tâm lý thế hệ trẻ. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, nhận diện đúng thủ đoạn và phát huy phương châm “Gần dân nhất” chính là chìa khóa kiến tạo sức “đề kháng số” bảo vệ thế hệ tương lai.

Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly

13:18 06/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm