Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhật Nga trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Năm 2007, Nga thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hoàng. Qua quen biết, Nga đã nhiều lần vay tiền của bà Trần Thị Diệu Lý và Phạm Thị Cúc để kinh doanh nhưng thực tế sử dụng số tiền vay được tiêu dùng cá nhân. Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2010, Nga đã vay của bà Lý 62 lần với số tiền là 838.200.000 đồng, lãi 9/%/tháng. Tháng 5/2010, Nga vay của bà Cúc 150 triệu đồng. Đến hẹn Nga không trả tiền cho bà Cúc như cam kết.

Trong quá trình điều tra, Nga khai sử dụng số tiền vay cho một số người như Trần Đình Khiêm, Giám đốc Công ty Đình Khiêm Mobile ở 20 Ngô Gia Tự, Nha Trang vay 120 triệu đồng; Nguyễn Đức Lai ở đường Lý Thánh Tôn, Giám đốc Công ty Xây dựng Đức Luân đường Hồng Bàng vay 100 triệu đồng; Lê Thị Hoa (Nga khai ở đường Mê Linh, đường Tân An) vay 150 triệu đồng. Nhưng qua quá trình xác minh không xác định được địa chỉ Lai và Hoa, riêng Khiêm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, Nga còn khai sử dụng số tiền vay để kinh doanh hải sản, nhưng quá trình xác minh không có căn cứ để chứng minh.

Số tiền đã chiếm đoạt được của bà Lý và bà Cúc là 988.200.000 đồng, Nga sử dụng tiêu dùng cá nhân, không có khả năng chi trả.

Tháng 2/2011, Nga bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã.

Ngày 8/7/2012, Nga đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh đầu thú.

Ngày 30/1/2013, Nga đã khắc phục một phần hậu quả với số tiền 70 triệu đồng cho bà Lý.