Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 18/02/2024 - 21:29
(Thanh tra) - Ngày 18/2/2024, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hai đối tượng bị khởi tố trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: VT
Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Đức Dũng (SN 1982) trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (là Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy (SN 1973) trú ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”...
Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế GTGT, có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Theo quy định về thuế, sau khi xuất bán hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT thì Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải kê khai và nộp tiền thuế GTGT tương đương với 10% giá trị hàng trước thuế ghi trên hóa đơn đã xuất cho một số doanh nghiệp khác.
Để giảm trừ một phần số tiền thuế phải nộp nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và một số đối tượng khác mua khống hóa đơn GTGT đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số tiền thuế GTGT mà Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải nộp gây thiệt hại cho thu nộp ngân sách Nhà nước.
Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế GTGT của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số tiền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế GTGT là hơn 12,5 tỷ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cơ quan công an đã thu giữ con dấu của Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế .
Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Tô Đức Dũng về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can Đặng Văn Súy về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; thời gian thực hiện 2 tháng, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.
Trần Kiên
21:01 03/12/2024(Thanh tra) - Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ô tô ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn.
Vũ Linh
15:51 03/12/2024Trung Hà
14:24 03/12/2024PV
10:33 03/12/2024TK
11:34 02/12/2024Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền
Trần Kiên
Phương Anh
Phương Anh
Trung Hà
Trung Hà
Chính Bình
Phương Anh
Nam Dũng